🚨🚨Just in India、マネーロンダリング法に基づきオフショア仮想通貨取引所に対して行動を起こす Binance など
重要な動きとして、インド政府は9つのオフショア仮想通貨取引所に対してコンプライアンスショーの大義通知を発行しました。これらの通知は、マネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて提供され、インド財務省の金融情報局 (FIU) によって開始されました。対象となる取引所には、Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex などの大手企業が含まれます。
政府の立場は明確です。政府は、これらの組織が PMLA の要件を遵守せずにインドで違法に運営しているとして、これらの組織の URL をブロックするつもりです。この措置は、急成長する仮想通貨セクターを伝統的な金融システムと統合するというインドの広範な取り組みの一環である。
インド政府は3月以来、すべての仮想通貨ビジネスがFIUに登録することを義務付けている。この要件は、国の厳格なマネーロンダリング対策の一環であり、顧客確認 (KYC) プロセスの遵守も含まれます。特に、この義務は、インドにおけるこれらの事業体の物理的な存在ではなく、事業活動の性質に基づいています。
こうした規制にもかかわらず、インドの大規模なユーザーベースに対応するいくつかのオフショア仮想通貨取引所は登録を行っていない。彼らはまた、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の枠組みを遵守していなかったとして非難されており、今回の政府の行動につながった。
遵守の期限および遵守しない場合の影響に関する具体的な詳細は依然として不明である。暗号通貨特有の行動の前例がないため、この状況はインドでは前例のないものである。しかし、現在までに 31 の事業体が FIU への登録に成功しています。これらの通知の発行は、特にインド市場で活動する外国法人に関して、暗号通貨分野におけるより厳格な執行と規制の推進を示しています。
