スニークピーク

  • 連邦大陪審はSquiggles NFTの創設者らを詐欺とマネーロンダリングの疑いで捜査している。

  • 捜査では連邦刑事訴訟手続き違反の可能性を調べている。

  • 申し立てと調査は、2022年2月に初めて発生したラグプル苦情に集中している。

このプロジェクトが、ある疑わしい主張によりOpenSeaのブラックリストに載せられてから1年後、連邦大​​陪審はマネーロンダリングと詐欺の疑いでSquiggles NFTの製作者を捜査している。TwitterユーザーのTier10kが報告したもので、後に裁判所の文書で確認された。

昨年の大部分の間、Squiggles は評価中の NFT プロジェクトでした。OpenSea から上場廃止された後、米国証券取引委員会 (SEC) は調査に役立つ 57 ページのレポートを受け取りました。

本日公開された文書によると、Squiggles NFT の所有者は連邦大陪審によって調査される予定である。裁判所の文書によると、調査は連邦刑事訴訟手続きの違反の可能性を調査している。さらに、訴訟では Gavin Mayo、Gabriel Hay、Ali Saghi の 3 名が被告として明記されている。

さらに、この告発状によると、当局は米国法典第18編第1343条および第1957条の違反を調査している。この2人は、上記の創設者らが詐欺行為を行ったほか、マネーロンダリングの手法も使用した可能性があると主張している。

最後に、請願書には、元のグループがMeta Platforms, Inc.、特にInstagramなどのサプライヤーを利用してNFTイニシアチブを宣伝し、鋳造していたが、それがラグプル詐欺であることが判明したと記載されています。申し立てと調査は、2022年2月に最初に表面化したラグプルの容疑を中心に展開されています。

スクイグルは、数百の異なる要素と個性を持つ 5,000 個の非代替トークン (NFT) のコレクションです。現在公開されているアイテムには、人間、類人猿、炎の頭、雲、時計、ビーカー、頭蓋骨などがあります。スクイグルは、約 20 ドルで発行され、現在最低価格が 14,000 ドルに達して以来、スクイグルやアート ブロックの多くの大口投資家に多額の利益をもたらしています。スクイグルのクラシックなデザインは、プロ スポーツ チームのシャツに登場し、他の多くのトップ レベルの仕事分野でも認められています。

連邦陪審がSquigglesを詐欺とマネーロンダリングの疑いで捜査中という記事がToday NFT Newsに最初に掲載されました。