🔍速報：中国、22億ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発
中国当局は、現地の厳しい外国為替規制を回避するために仮想通貨取引プラットフォームを悪用した22億ドル規模の大規模な地下銀行業務の取り締まりに成功した。主な詳細は次のとおりです。
💰 地下作戦が明らかに:
この違法行為には、地下銀行による仮想通貨の購入が含まれており、それを海外の取引プラットフォームで販売して必要な外貨を入手しました。
国家外為管理局青島支局の徐暁監察官は、この手続きは外貨の売買という違法行為に当たると強調した。
🚫 中国の厳格な外国為替規則:
中国は国外への送金を厳しく規制しており、国民一人当たりの外貨両替は年間５万ドルまでしか認められていない。許可なくこの制限を超える取引はマネーロンダリングとみなされます。
🔗 マネーロンダリングに使用される暗号:
暗号通貨はこの作戦において中心的な役割を果たし、資金の慎重な移動を可能にしました。捜査中、当局はテザー、ライトコイン、その他のデジタル通貨で約2万8000ドルを押収した。
この作戦は 17 の州と地方自治体に及び、1,000 を超える銀行口座が関与しました。
🇨🇳 中国で進行中の仮想通貨取り締まり:
かつては仮想通貨市場の巨人であったにもかかわらず、中国は2017年9月に仮想通貨取引所の包括的な禁止を開始した。長年にわたり、仮想通貨のマイニングと取引の制限を含むまで取り締まりを拡大してきた。
最近の報告によると、世界的な仮想通貨取引所が依然として中国の顧客を間接的にオンボーディングしていることが明らかになりました。特にバイナンスは、台湾発という虚偽の主張を通じて中国の仮想通貨取引を許可しているとの非難に直面している。
📈 最新情報を入手し、安全を確保: Blockopedia に従ってリアルタイムの暗号更新を確認してください!
#CryptoScamAlert #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
