Crypto Mining Scam: ビットマイナー詐欺グループが被害者から157,000ドルをだまし取った方法という投稿は、Coinpedia Fintech Newsで最初に掲載されました。
南ベトナムの犯罪グループが明らかな暗号通貨マイニング詐欺に関与しており、少なくとも200人からベトナムドン40億（15万7300ドル）を詐取した。この摘発はホーチミン市の南にあるドンナイ省で、41歳のトラン・ミン・クアンと他の3人によって実行された。
ビットマイナー: 暗号マイニング詐欺の概要
容疑者は、投資家を欺く目的でシンガポールのドメインで登録した「ビットマイナー」という名前のウェブサイトを採用したとされている。投資家はドバイにあるビットマイナーのクラウドマイニングサービスに誘導され、レッドダイヤモンド、ブルーダイヤモンド、ダイヤモンドゴールド、ブラックダイヤモンド、グリーンダイヤモンドといったマイニング契約を提供された。
偽の広告と偽の取引アカウントの助けを借りてグループは共犯者を勧誘し、さまざまなトリックを使って潜在的な被害者を引き付け、その後高いリターンを約束した。これにより、投資家はフォーラムを通じてAIに裏打ちされたマイニング技術に関するさまざまな興味深い教育資料に紹介された。しかし、実際にはすべてがクアンと彼のチームの所有するウォレットに流れていた。
逮捕と捜査
ベトナム警察は、計画的な詐欺を調査した後、グループを逮捕しました。警察によると、2人の容疑者と1人は依然として逃走中で、ビットマイナーを使って「ビンコイン」として知られる偽の通貨を宣伝することで一般市民をだまし、被害者の金を奪っていた。
捜査は依然として進行中で、当局は犯罪に関与した他の人物の名前を挙げ、横領された金を求めています。
詐欺師はブロックチェーン取引の不可逆的な特性を悪用し、被害者に偽のスキームに預け入れさせます。
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同様に、AIとディープフェイク技術を利用した新しい手法も投資詐欺に使用されており、これが投資家にとって自分を守ることを非常に困難にしています。したがって、ビットマイナーのケースはかなり大きな警告信号であり、個人は暗号通貨の領域で起こっていることにもっと注意を払うべきです。
ビットマイナーのような詐欺の被害者にならないために、投資家は次のことをすべきである:
暗号通貨を扱う偽物の分散型プラットフォームや企業を検出する。
証拠なしに高いリターンの約束に過度に依存しない。
公式な手段を通じて投資し、確認されていないウォレットに直接お金を入れない。
暗号業界の文脈で新たな脅威に注意する。
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