カリフォルニア州の住民が100万ドルの暗号詐欺損失で3つのアジアの銀行を訴える

• ケン・リエムは、LinkedInを介して始まった「豚の屠殺」暗号詐欺で約100万ドルを失いました。

• 訴訟は、3つのアジアの銀行が基本的なKYCおよびAMLチェックを実施しなかったと非難しています。

カリフォルニア州の住民であるケン・リエムは、約100万ドルの損失をもたらした暗号通貨詐欺を防げなかったとして、3つのアジアの銀行に対して訴訟を提起しました。2024年12月31日にカリフォルニア州の地方裁判所に提出された法的文書は、銀行の過失とデューデリジェンスの欠如を主張しています。

リエムは、2023年6月にLinkedInで接触された後、「豚の屠殺」詐欺の犠牲者となりました。詐欺師は、有望な暗号通貨投資機会の代表者を装っていました。数ヶ月にわたり、彼らはリエムを説得し、彼の代わりにその資金を投資すると主張して、かなりの資金を転送させました。

資金は、香港の富邦銀行と中興銀行、シンガポールのDBS銀行に預け入れられました。詐欺師はその後、資金を第三者の口座に転送し、回収を難しくしました。リエムの法的チームによると、銀行は疑わしい活動を示す可能性のある重要な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）チェックを実施しなかったとされています。

暗号詐欺計画における香港の法人

リエムの弁護士は、銀行が口座保有者の活動が不正であることを知っていた可能性が高いと主張しています。彼らは、口座の基本的なレビューが警告サインを明らかにしたであろうと主張しています。この訴訟はまた、銀行が米国銀行秘密法を違反したと非難しています。

この訴訟では、香港に拠点を置く4つの法人、Richou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited、Weidel Limitedも名指しされています。これらの法人は、リエムの資金を第三者に転送するために口座を開設し、資金が暗号通貨投資に使用されると虚偽の主張をしていたとされています。リエムは、最低300万ドルの損害賠償と陪審裁判を求めています。この訴訟は、暗号詐欺の継続的なリスクと、金融機関が詐欺を防ぐための責任を浮き彫りにしています。

豚の屠殺詐欺は依然として重大な脅威です。2024年には、このような詐欺が数十億ドルの損失をもたらしたとCyversが報告しています。リエムのような被害者は、正義を求め、機関を責任あるものとするために法的措置を取っています。今日の注目すべき暗号ニュースヘデラ（HBAR）は、抵抗に直面する前にどれだけ上昇できるか？