笑

コインテレグラフによると、カリフォルニア州在住の男性が、アジアに拠点を置く銀行3行に対し、必須のチェックを怠ったために仮想通貨詐欺師に100万ドル近くを詐取されたとして訴訟を起こした。ケン・リエム氏を代理する弁護士らが2024年12月31日にカリフォルニア州地方裁判所に提起したこの訴訟では、リエム氏は2023年6月にリンクトインで仮想通貨投資の提案を受けた後、「豚の屠殺」詐欺の被害に遭ったと主張している。

リエム氏の弁護団は、同氏が数か月かけて仮想通貨投資家を装った個人に資金を送金するよう説得されたと主張している。伝えられるところによると、これらの資金は香港の富邦銀行、崇興銀行、シンガポールのDBS銀行の口座に預けられ、その後第三者の口座に送金された。訴訟では、これらの銀行が適切な顧客確認（KYC）とマネーロンダリング対策チェックを怠ったと非難しており、それが口座保有者への懸念を警告し、口座開設を阻止する可能性があった。