3つのアジアの銀行が、顧客を詐欺から守ることに失敗したとして300万ドルの訴訟に直面しています。銀行は、重要な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）プロトコルを無視したとして非難されています。

暗号詐欺の被害者が訴訟を起こす

カリフォルニア在住のケン・リムは、香港の富邦銀行、チョンヒン銀行、シンガポールのDBS銀行の3つの銀行に対して訴訟を起こしました。彼は、これらの銀行がホストする口座を通じて詐欺に遭ったと主張しています。

Liemは、詐欺師によって偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を操られた結果、ほぼ100万ドルを失いました。

「豚の屠殺詐欺」 – 危険な詐欺手法

詐欺師は「豚の屠殺詐欺」として知られる手法を使用することが多く、被害者の信頼を得るために恋愛関係や信頼できる関係を装います。信頼が確立されると、被害者を偽の暗号プロジェクトに投資させるように誘導します。

訴訟によれば、Liemは2023年6月にLinkedInでいわゆる利益の高い投資機会を提供された際にこの手法の犠牲となりました。数ヶ月にわたり、彼は前述の銀行が管理する口座にほぼ100万ドルを移転しました。

不十分な安全策と法的違反の主張

訴訟では、銀行が十分なKYCおよびAMLチェックを実施しなかったために疑わしい活動をフラグ付けできた可能性があると主張しています。また、DBS銀行がカリフォルニアに支店を持ち、他の2つの銀行がLiemのアメリカにあるウェルズ・ファーゴの口座を介して取引を処理していたとされ、銀行がアメリカ合衆国銀行秘密法を違反したと告発しています。

アメリカ合衆国銀行秘密法は、金融機関が詐欺やマネーロンダリングを防止するために疑わしい取引を監視、文書化、報告することを求めています。

訴訟に名を連ねた追加の団体

香港を拠点とする4つの団体—Richou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited、Weidel Limited—も訴訟に名を連ねています。これらの団体は、Liemの名義で口座を開設し、彼の資金を不正に第三者の口座に転送したとされています。

要求される補償と詐欺の広範な影響

Liemは、損失に対して銀行と名を連ねた団体の両方に責任を問う形で、少なくとも300万ドルの損害賠償を求めています。

豚の屠殺詐欺は2024年に最も広範な暗号通貨詐欺のタイプとなりました。サイバーズの報告によれば、こうしたスキームを通じて36億ドル以上が暗号セクターから siphoned されました。

他の被害者が正義を求める

多くの暗号通貨詐欺の被害者が正義を求めて裁判所に向かっています。たとえば、アメリカ市民のエクトル・グスタヴ・グティエレスは、東南アジアの犯罪シンジケートによって仕組まれた豚の屠殺詐欺で33ビットコインを失った後、訴訟を起こしました。

この事件は、暗号詐欺の持続的な脅威を浮き彫りにし、顧客を保護するための厳格な措置の必要性を強調しています。

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