カリフォルニアの男性、ケン・リムは、彼に約100万ドルの損失をもたらした暗号詐欺を防げなかったと主張して、3つのアジアの銀行を訴えています。この訴訟はカリフォルニアの地方裁判所に提起され、香港の富邦銀行、チョンヒン銀行、シンガポールのDBS銀行が、顧客確認（KYC）やマネーロンダリング防止プロトコルなどの重要なチェックを怠ったと非難しています。リムの弁護士は、これらの見落としが詐欺師に口座を開設させ、虚偽の前提のもとで彼の資金を移転させることを可能にしたと主張しています。この訴訟は300万ドルの損害賠償を求めており、米国銀行秘密法の違反があるとされています。