TRONブロックチェーン、ステーブルコイン発行者Tether、およびブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsによって9月に開始されたT3金融犯罪ユニットは、違法なUSDTとして1億ドルを凍結しました。
凍結された1億ドルの資産のうち、300万ドルは北朝鮮の違法行為に関連しています。
T3は北朝鮮から300万ドルを凍結しました
T3金融犯罪ユニットは、テザーのUSDTに関わる違法行為と戦うために9月に結成されました。TRM Labs、テザー、およびトロンブロックチェーンが提携して犯罪ユニットを形成しました。
発足後、トロンの創設者ジャスティン・サンは次のように述べました：
「TRONは、テクノロジーが善のために使用され、世界中の人々を力づけることができるという信念から生まれました。TRM LabsおよびTetherと協力することで、TRONはブロックチェーン技術が私たちの世界をより良い場所にするために使用されることを確実にし、私たちの業界において違法行為が歓迎されないという明確なメッセージを送っています。」
～ ジャスティン・サン
新しいユニットは、TRM Labsのブロックチェーンインテリジェンスおよび監視ツールを利用して、トロンとテザーが違法行為に関連するUSDTを特定し凍結するのを支援しています。設立から数日以内に、このユニットは既に脅迫詐欺や投資詐欺に関連する1200万ドルのUSDTをロックしました。
現在、5大陸で30億ドル以上の取引量を分析した後、このユニットは1億ドル以上の違法資産を押収しました。凍結された資産のうち300万ドルは、北朝鮮の犯罪取引に関連しています。
TRM Labsのグローバル調査責任者クリス・ジャンチェフスキは、マネーロンダリングが凍結された資金の最大の源であると主張しました。彼はまた、この犯罪ユニットが主に投資詐欺、薬物密売、テロ資金、脅迫計画、ハッキング活動、悪用、違法資産に関連する暴力犯罪に焦点を当てていると述べました。
ジャンチェフスキは、ブロックチェーンは「マネーロンダリングには悪い場所」であると付け加えました。なぜなら、その公開元帳は被害者の報告を確認し、従来の金融システムとは異なり、他の影響を受けた人々を追跡するのに役立つからです。彼は、T3の発見が被害者が資金を取り戻すのを支援し、犯罪者がトロンのようなブロックチェーンを違法行為に利用するのを思いとどまらせることを期待しています。
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