CoinVoice最新の情報によると、中国国家外貨管理局のウェブサイトには、より良い発展と安全を統括し、越境貿易と投資・融資の便利さを確保し、外貨の違法および不正行為を予防し抑制し、外貨市場の秩序を維持するために、国家外貨管理局は（銀行外貨業務管理方法（試行））（以下、（業務方法））および関連する法律および規則に基づき、（銀行外貨リスク取引報告管理方法（試行））（以下、（方法））を制定した。

（方法）に基づき、銀行は、国内および海外の機関および個人顧客（以下、取引主体と総称）に外貨リスク取引行為が存在するか、または合理的な理由があると疑う場合、外貨リスク取引情報を監視し、外貨リスク取引報告を提出しなければならない。

外貨リスク取引行為とは、虚偽の貿易、虚偽の投資・融資、地下銀行、越境賭博、輸出税還付詐欺、仮想通貨の違法な越境金融活動、その他の違法または不正な越境資金流動行為が疑われることを指す。外貨リスク取引情報とは、外貨リスク取引行為に関連する情報を指す。銀行は、速やかに本社または本社指定の機関を通じて、国家外貨管理局に外貨リスク取引報告を提出しなければならない。[原文リンク]