ChainCatcherの情報によれば、中国国家外為管理局のウェブサイトに表示されているように、より良い発展と安全を統括し、越境貿易と投資融資の便宜を保障し、外国為替の違法行為を防止し抑制し、外国為替市場の秩序を維持するために、国家外為管理局は（銀行外国為替業務管理方法（試行））（以下、（業務方法））及び関連法令に基づき、（銀行外国為替リスク取引報告管理方法（試行））（以下、（方法））を制定した。

（方法）に基づき、銀行は国内および海外の機関および個人顧客（以下、取引主体と総称する）が外国為替リスク取引行為を行っていると発見した場合、または合理的な理由がある場合、外国為替リスク取引情報を監視し、外国為替リスク取引報告を提出しなければならない。

外国為替リスク取引行為とは、虚偽貿易、虚偽投資融資、地下銀行、越境ギャンブル、輸出還付金の詐取、仮想通貨の違法越境金融活動、及びその他の違法違規の越境資金移動行為が疑われることを指す。外国為替リスク取引情報とは、外国為替リスク取引行為に関連する情報を指す。銀行は、速やかにその本部または本部が指定した機関を通じて国家外為管理局に外国為替リスク取引報告を提出しなければならない。