近年、現金に関するさまざまなリスク事件が増加しています。例えば、強盗、偽の通貨、偽の暗号通貨などの詐欺手法が次々と現れています。現金取引や現金の引き出しを行う際、相手の資金の出所を知ることは困難であり、現金を渡す人に問題が発生した場合、あなたが巻き込まれる可能性が高くなります。一度関与すれば、基本的にトラブルに巻き込まれることになります。また、近年、捜査の過程で、TGチャットソフトを介して取引を行ったり、現金のみを受け取ったり、現場で現金を引き出す行為が異常点と見なされることがあり、行為者が取引相手の現金に関連する資金を知っている可能性があると推定されることがあります。これにより、主観的に知っていたとされ、裁判所は一般的に情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪（賄賂罪）や犯罪収益を隠した罪で判決を下します。

マネーロンダリングの金額に関係なく、500、5000、500000のどの金額でもアカウントが凍結される可能性があります。取引回数が多いほど、マネーロンダリングを受け取る確率も高くなります。そのため、通常、特定の期間に必要な資金を事前に計画し、安全で信頼できるOTC業者を選択して一度で出金を完了させ、出金頻度を減らすことをお勧めします。以下は一般的な出金方法と注意事項です。

バイナンスC2C出金

- 取引所の選択：優先的にバイナンスを考慮し、リスクの高いプラットフォームを避けるようにします。

- 遵法の業者と正規のチャネルを選択：設立からの期間が長く、取引履歴が豊富な業者を選び、必ず本人確認を行い、オフラインの現金取引やSNSを介した取引を厳禁し、すべての取引を公式プラットフォームで行うようにします。

- 頻繁な取引や大口出金の削減：大口取引を頻繁に行わないようにし、出金が必要な場合は分割して行うことでリスクを低減します。アカウントが不幸にも凍結された場合は、迅速にカスタマーサポートに連絡し、必要な証明書類を提供して、アカウントの早期回復を図りましょう。

香港の銀行口座からの出金（ZA Bankを例に）

- 香港の銀行口座の開設：ZA Bankなどの香港の銀行でオンラインで銀行口座を申請するのが便利で、出金と香港ドルへの変換をサポートします。その後、現金をATMで口座に入金するか、直接消費することができます。

- 安全性と頻度に注意：大口出金を避け、低頻度の取引を維持することで、取引所や銀行のリスク管理監視リスクを低減できます。また、カードの日常使用にも注意を払い、出入金などの異常な操作のみで使用しないようにしてリスクを減らします。

VISA/マスターカードでの消費（取引所カード）

現在、一部の取引所ではVISA/マスターカードが提供されており、暗号通貨を法定通貨に直接変換して消費することができます。この種のカードは通常高い安全性を持っていますが、手数料の問題に注意が必要です。異なるカードは国際取引手数料や引き出し手数料を徴収する場合があるため、具体的な料金については事前に確認する必要があります。消費過程では、為替変換の問題にも注意を払い、具体的にはカードの種類やプラットフォームの規則に基づいて判断する必要があります。

上述の出金方法に加えて、出金の凍結問題や銀行のリスク管理も重要です。OTC業者はある程度資金の安全性を確保できますが、銀行がリスク管理を行わないことを保証することはできません。銀行のリスク管理リスクを低減し、資金をスムーズに引き出すためには、以下の方法を参考にしてください。

- 分割出金：一度に大口出金を行うのを避け、できるだけ複数回の小額操作を行います。

- 異常な時間帯の操作を避ける：夜間や祝日に大口取引を行わないようにします。

- アカウントを活性化させる：定期的に小額の入出金を行い、正常な資金の流れを維持します。

- 取引頻度を徐々に増やす：長期間操作していないアカウントについては、徐々に取引量を増やし、正常な資金の流れを構築します。

- 銀行との事前連絡：大口取引を行う前に、銀行に確認してリスク管理の制限を引き起こさないようにします。

- 正規のチャネルを使用：常に信頼できる銀行や決済プラットフォームを選択し、リスクのあるチャネルを避けます。

上記の方法を通じて、銀行のリスク管理リスクを一定程度に低減し、資金をスムーズに引き出すことができ、資産の安定した成長を促進する良好な条件を創出できます。また、最近のマスクテーマの小犬puppiesがイーサリアムチェーン上で注目を集めており、15000の保有アドレスを持ち、次のSHIBになる可能性があるため、暗号通貨投資家にとっては注目すべき新しい機会かもしれません。

注意が必要なのは、中国では仮想通貨に関連するビジネス活動が違法な金融活動に該当し、仮想通貨への投資取引は法律の保護を受けないことです。法律や規則を遵守し、正しい投資理念を持つようにしてください。#GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE