インドのジャイプールでの大規模な暗号詐欺の襲撃！

被害者にならないでください！

インドはジャイプールでの大規模な暗号ハワラ詐欺に対して取り締まりを開始し、約200万ドル相当の現金と宝石、さらに3つの暗号通貨ウォレットを押収しました。

所得税部門によるこの襲撃では、ハワラ業者と暗号通貨取引を含む複雑なマネーロンダリング計画が明らかになりました。

調査によると、顧客はハワラ業者に現金で支払いを行い、その資金を使用してビットコインやテザーなどの暗号通貨を購入していました。

これらの取引は分散型であり、従来の銀行システムの外で行われていたため、資金の流れを追跡するのが難しくなっていました。

押収された暗号ウォレットは、国内外の暗号通貨取引所に関連していました。公式はまた、グジャラート州とラジャスタン州のハワラ業者の関与を詳述したWhatsAppの会話記録、メール、およびスプレッドシートを発見しました。

この取り締まりは、インドのマネーロンダリング対策および暗号通貨セクターの規制を強化するためのより広範な取り組みの一環です。

政府は、未申告の収入やマネーロンダリングに対処するために、他の都市でも同様の襲撃を実施する計画を立てています。#IndiaCrypto