合法にブラックマネーを受け取ることによる凍結カードを防ぐためのいくつかの提案
OTC取引においてブラックマネーを受け取ることで銀行カードが凍結されるリスクを低減するために、以下は実用的な提案です：
大規模プラットフォームを選択：バイナンス、OKXなどの大規模プラットフォームを優先的に使用し、中国本土の規制機関や執法機関と円滑にコミュニケーションをとり、リスク管理措置が整っているものを選びましょう。
T+1/T+2引き出し戦略を採用：この戦略をサポートするOTCプラットフォームを選択しましょう。引き出しには少し遅延がありますが、マネーロンダリングのリスクを大幅に低下させることができます。
主流コイン取引：USDTなどのステーブルコインを使用することはできるだけ避け、BTC、ETHなどの主流コインを使用しましょう。
専用の銀行カード：OTC取引のために別の銀行カードを設定し、日常使用の給料カードなどと分離し、凍結が他の資金に与える影響を減らしましょう。
地方銀行のカード：できるだけ地方銀行のカード、例えば地方商業銀行や農業商業銀行を選び、直接凍結されるリスクを低下させましょう。
頻繁な取引を避ける：特定の商人と頻繁に取引しないようにしましょう。同じユーザーが1日に何度も取引したり、頻繁に売買することはマネーロンダリングの疑いがあります。
信頼できる商人を選択：できるだけ信頼できる大規模商人やマーケットメイカーの注文を積極的に探し、問題のある地域の商人との取引を避けましょう。
引き出し頻度を減少：引き出しの頻度を低下させ、同時に毎回の現金化金額を増加させ、監視されるリスクを減少させましょう。
資金の汚染を避ける：OTC取引後、資金を他の銀行カードに転送しないようにしましょう。お金が必要な場合はATMで現金を引き出すか、オンラインで消費してください。
正常な取引時間を選択：できるだけ平日の通常の勤務時間内に取引を行うようにしましょう。例えば、午前9時から午後9時の間です。
遅延転出：デジタル通貨を売却して人民元に交換した後、すぐに転出するのではなく、まずアカウント内にしばらく置いておき、監視および凍結のリスクを低下させましょう。
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