暗号通貨の採用率が最も高い国であるインドは、暗号通貨に関連する急増する違法活動のホットスポットにもなっています。
最近のEconomic Timesの報告によると、国家の所得税部門は暗号通貨を使用した多面的なハワラ詐欺を特定し、解体しました。
違法活動は、ジャイプールに拠点を置く結婚プランナーの数人に対する襲撃の後に注目を集めました。襲撃では、当局が200万ドル以上のデジタル資産と20人の異なる結婚プランナーからの宝石と現金を押収しました。
当局は、被告に関連するいくつかの暗号ウォレットを押収しました。その中には、国内の暗号取引所にあるものとオフショア取引所にあるものが含まれています。
さらに、調査により、顧客がグジャラート州とラジャスタン州のハワラ業者を使用して、ビットコインやテザーなどの暗号通貨を非開示の現金支払いに交換していたことが明らかになりました。
適切に開示されていない現金を受け取った疑いのあるすべての個人を特定するためのさらなる努力が行われ、これらの行動の記録、スプレッドシート、メール、WhatsAppのやり取りが収集されています。
デリー、ムンバイ、ハイデラバードなどの他の重要な大都市との密接なつながりを持つ当局は、ジャイプールの開示が始まりに過ぎないと考えています。
公式の所得税規則によれば、単一の取引または単一の人からの単一の支払いで、誰も20万ルピー以上の現金を受け取ることはできません。
インドで暗号の違法活動が急増している理由は何ですか？
専門家によると、インドにおける暗号通貨に関する違法活動の急増の主な理由のいくつかは、デジタル資産産業に関する不明確なルールと暗号からの所得に対する高い税金です。
暗号通貨投資に不慣れなインド人は知識と認識が不足しており、詐欺や詐欺にさらされています。
暗号通貨の匿名性と分散型構造によって問題が悪化し、詐欺師や詐欺師がデジタル資産の受け入れと使用の増加を利用する可能性があります。
効果的な規制と執行システムがないと、違法活動が繁栄し、これらの問題に対処するためにより多くの認識、教育、効果的な規制が必要です。
インド政府と規制機関は、違法な暗号通貨活動の増加に対抗するためにより積極的に行動する必要があります。
これには、ビットコイン取引のための正確なルールと規制を作成することに加えて、公共の認識を高め、人々にデジタル資産の利点と欠点について教育することが含まれます。
法執行機関も暗号通貨を使用した犯罪を適切に調査し、起訴するために必要なツールとノウハウを持っている必要があります。
インドの暗号市場はどれくらい大きいですか？
インドは英国、トルコ、ロシアを超えて、取引量の観点から世界で2番目に大きな暗号通貨市場となりました。
Chainalysisによると、インドは現在、すべての取引に1％の税金と30％の利益課税を課しており、他のほとんどの国よりも高い暗号通貨税を持っています。その結果、国内取引所は取引税の不平等な実施により競争が難しくなる可能性があります。
新しく発表された研究によると、暗号通貨の採用率が最も高い国であるインドは、緩い規制と税法の結果として、業界から10億ドル以上の税金を失っています。
複雑な規制と高額な税金のため、インドのトレーダーは裕福な国にあるオフショア取引所に転向しています。
Esya Centerの分析によると、2022年7月以降、暗号通貨トレーダーは国の税金と規制に関する不明確さのために国際取引所に移動しており、インド政府は推定で6000クロールのインドルピーの税金を失っています。
