ハワラネットワークと暗号取引は、ジャイプールの所得税当局が発見した複雑なマネーロンダリングの一部として浮上しています。
エコノミック・タイムズは12月26日に、インドの所得税局がジャイプールの結婚式プランナー数名に対する家宅捜索後にハワラ業者および暗号通貨取引を含む多面的な関係を発見したと報じました。家宅捜索により、少なくとも20人の結婚式プランナーから現金と宝石で200万ドル、すなわち20億ルピーが押収されました。また、ラケッツに関連する3つの暗号ウォレットも押収されました。そのうち2つは地元のプラットフォームに、3つ目は主要なグローバル暗号取引所に関連していました。
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調査でも、クライアントがグジャラート州とラジャスタン州のハワラ業者を通じてビットコイン（BTC）やテザー（USDT）などの暗号通貨と引き換えに報告されていない現金支払いを行ったことが判明しました。
ジャイプール：結婚式のプランナーに対する所得税の家宅捜索が不透明なハワラと暗号通貨の関係を暴露、当局は現金と宝石で20億ルピーを押収 https://t.co/8sxnm62S2g
— CA アヌパム・シャルマ (@caanupam7) 2024年12月26日
ハワラは違法な送金メカニズムであり、ブローカーを使って実際の送金なしで海外に送金します。
登録された暗号通貨取引所に対するより厳格なKYCの実施により、ハワラで取得した暗号通貨を預けることが非常に困難になりました。被告は、KYCポリシーが緩やかな取引所を悪用するか、現金を小切手に交換するために仲介者を雇った可能性が疑われています。
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これらの活動の記録、WhatsAppの会話、メール、スプレッドシートが回収され、適切に報告されていない現金を受け取った疑いがあるすべての人の名前を特定するためのさらなる試みが行われる予定です。
当局は、ジャイプールの境界を越え、ムンバイ、ハイデラバード、デリーを含むいくつかの主要都市との関係があると疑っています。家宅捜索では、顧客が現金または銀行経由で支払いを行うことを許可するリゾート、ホテルオーナー、ケータリングおよび装飾サービスのネットワークも明らかになりました。当局は、結婚式やイベント業界における不透明な取引に対する全体的な取り締まりの一環として、他の都市でも同様の家宅捜索を行うことを検討しています。
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