トルコ、マネーロンダリング対策のために厳格な暗号規制を導入
新しいAMLルールの目的は、犯罪者やテロリストが暗号を使用して資金洗浄を行うのを防ぐことです。
425ドルを超える取引を行う顧客は、個人情報を提供することが義務付けられます。
ヨーロッパを含む他の世界的な管轄区域での立法の進展を受けて、トルコは2024年の最終週に新しい暗号通貨規制を通過させました。
2023年12月25日にトルコ共和国の官報に掲載された文書によると。
15,000トルコリラ（425ドル）を超える取引を行う顧客は、個人情報を提供することが義務付けられます。
新しいルールに従って、国内の暗号サービスプロバイダーに対して。
違法な暗号利用の取り締まり
新しいマネーロンダリング防止（AML）ルールの目的は、犯罪者やテロリストが暗号を使用して資金洗浄やその活動を支援するのを防ぐことです。
一方で、425ドル未満のデジタル資産取引は、暗号サービスプロバイダーからの情報収集を必要としません。
ヨーロッパの暗号資産に関する市場法（MiCA）が2023年12月30日に施行される予定の1週間前に、トルコからの新しい規制措置は、暗号通貨規制への関心が高まっている時期に到着します。
2025年2月25日にトルコの新しい法律が施行されます。変更が施行されると、暗号サービスプロバイダーは顧客の身元確認も求められます。
以前にファイルされていなかったウォレットに関連するアドレスを要求することによって。
新しい法律では、プロバイダーが送信者から要求された情報を取得できない場合、暗号送金は「リスクがある」と見なされ、サービスプロバイダーは取引をブロックすることを検討する可能性があります。
Chainalysisによると、2023年9月時点で、予想される取引量は1,700億ドルです。
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