トルコの仮想通貨取引所に対する新しい規制!
📰官報に掲載された新しい規制により、仮想通貨取引所に重要な義務が課されました。規制の主な詳細は次のとおりです。
♦️ブラックマネーとテロ資金供与との戦い
仮想通貨取引所にはマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐことが義務付けられる。
♦️コンプライアンス責任者の任命義務
取引所は1カ月以内にコンプライアンス責任者を任命し、法律を遵守するプログラムを開発する。
♦️銀行との取引関係の確立
銀行や金融機関は仮想通貨取引所との取引を開始する前に上級経営陣の承認を得る必要がある。
♦️本人確認要件
15,000TL以上の暗号資産送金の場合、送金者の本人確認が行われます。
受信者の情報は記録されますが、検証は必須ではありません。
♦️既存の顧客認証
取引所は既存顧客の本人確認を４カ月以内に完了することが義務付けられている。
♦️資産凍結決定のフォローアップ
取引所はマネーロンダリングやテロ資金供与に関連した資産凍結の決定に従い、実行することが義務付けられる。
これらの規制は、仮想通貨取引所がより透明性と信頼性の高い環境で運営されることを保証することを目的としています。
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