トルコが厳格な暗号AMLルールを施行

トルコ、金融犯罪対策のための厳格な暗号規制を導入

2024年の最終週、トルコは新しい暗号通貨規制を発表し、ヨーロッパなどの主要な管轄区域での好意的な規制の傾向に沿ったものとなりました。これらの変更は、2023年12月25日にトルコ共和国官報に掲載され、暗号部門におけるマネーロンダリング防止（AML）措置を強化することを目的としています。

更新された枠組みの下では、15,000トルコリラ（約425ドル）を超える暗号通貨取引を行う個人は、暗号サービスプロバイダーに対して自分の身分情報を提供しなければなりません。このルールは、デジタル資産を悪用して不正資金を洗浄したりテロ資金を調達したりすることを防ぐことを目的としています。特に、425ドル未満の取引はこれらの要件から免除されます。

この規制の動きは、暗号ガバナンスへのより広範なグローバルな関心と一致しています。この発表は、2024年12月30日に発効予定のヨーロッパの画期的な暗号資産市場（MiCA）法案の数日前に行われました。

「リスクのある」暗号取引に対する厳格な措置

トルコの新しい規制は、2025年2月25日に施行される予定で、暗号サービスプロバイダーにさらなる義務を課します。425ドルを超える取引を確認することに加えて、プロバイダーは自社のプラットフォームに以前登録されていないウォレットアドレスの身分情報を収集しなければなりません。

送信者が必要な情報を提供しなかった場合、その取引は「リスクのある」と分類される可能性があります。規制は、プロバイダーに対してそのような移転を停止したり、関連する当事者とのビジネス関係を終了させたりする権限を与えます。法案によれば：

「十分な情報が得られない場合、移転を行わないことや、該当する金融機関との取引を制限すること、またはビジネス関係を終了させることが検討される。」

この慎重なアプローチは、デジタル資産分野における金融犯罪の軽減に対するトルコのコミットメントを強調しています。

トルコの拡大する暗号市場

トルコのグローバル暗号経済における成長する役割は、これらの展開に文脈を与えています。2023年9月の時点で、トルコは世界で4番目に大きな暗号通貨市場としてランク付けされており、推定取引量は1700億ドルで、ロシアやカナダを上回っています。

2024年、トルコの暗号企業は新たな活動を目 witnessesし、トルコ資本市場委員会（CMB）は改正された規制枠組みの下で暗号企業から47件のライセンス申請を受けました。これらの申請は、2023年7月2日から施行される「資本市場法の改正に関する法律」の導入に続くもので、暗号資産サービスプロバイダーに対する明確なガイドラインを確立しました。

法的および税務的影響

暗号通貨取引はトルコで合法である一方、デジタル資産を使用した支払いは2021年以降禁止されています。さらに、政府は国家予算を強化するために名目上の0.03%の取引税を検討しています。ただし、現在、暗号の利益は未課税のままであり、トレーダーや投資家にとって有利な環境を維持しています。

トルコの更新された暗号通貨規制は、国際基準に沿う重要な一歩を示しており、急速に拡大する暗号市場の独自の課題に対処しています。厳格なAML措置を施行し、「リスクのある」取引に対する保護策を導入することにより、トルコはデジタル資産活動のためのより安全で透明な環境を確保することを目指しています。

トルコが厳格な暗号AMLルールを施行したという記事は、CryptoNewsFarmに最初に掲載されました。