ロシアの中央銀行は、違法な仮想通貨OTCサービスや疑わしい金融活動を取り締まるための新しいプラットフォームを開発する予定です。

ロシアの中央銀行は、影のビジネスがKYC手続きを回避して違法活動のために銀行サービスを誤用することをより困難にすることを目的とした新しいプラットフォームを作成する予定だと報じられています。

ロシア銀行は、ロシアの金融監視機関ロスフィンモニタリング、銀行、地元の専門家と協力して、違法な金融取引に関与している顧客を特定し、ブロックするシステムを作成しています。ロシアのニュース媒体RBCは、ロシア銀行の金融監視および通貨管理サービスの責任者であるボグダン・シャブリヤを引用して報じています。

このプラットフォームは、中央銀行が金融貸し手と疑わしい活動に関する情報を共有できるようにし、違法な金融取引を防ぐのに役立つと報じられています。焦点は、マネーロンダリングや違法活動のために銀行カードを提供する個人、いわゆる「ドロッパー」にあります。これには、薬物取引、オンラインカジノ、仮想通貨取引所/ OTCサービス、または海賊版ウェブサイトに関する取引が含まれます。

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中央集権型データベース

シャブリヤは、中央銀行が特定の銀行とオンライン監視システムを既に設置しており、個々の取引を追跡していると説明しました。しかし、現時点では、これらのクライアントが口座を持つ銀行と「ドロッパー」に関する情報を共有することしかできません。悪意のある行為者はしばしば複数の銀行に口座を開設するため、データを中央集権化し、「すべての金融機関と情報を共有する」必要があるとシャブリヤは付け加えました。

現在、銀行は、ある人がドロップ活動に関与している可能性を示唆する情報に基づいて、口座の開設を拒否する権限を持っていません。現在、銀行ができることは、口座を開設し、その口座のリモートバンキングサービスをブロックすることだけです。しかし、これらの決定は、すでに疑わしい取引が発生した後に行われることが多いとシャブリヤは説明しました。

プラットフォームの立ち上げのタイムラインは不明であり、シャブリヤは「まだ開発中である」と述べ、中央銀行が社会的緊張を生じさせず、正直な市民に影響を与えない「受け入れ可能な解決策」を見つけることを目指していると強調しました。

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