CoinVoice 最新获悉,据意大利银行在其 2024 年 11 月发布的第 893 期研究论文《マネーロンダリングとブロックチェーン:暗号世界の痕跡を追跡できますか?》中指出,加密货币等一些网站(如 kycnot.me)提供了不要求客户身份验证(KYC)的 P2P 服务列表,这被归类为“犯罪即服务”(Crime-as-a-Service)的范畴。

这类服务的匿名性和缺乏监管的特性,使其成为洗钱活动的重要工具,尤其是在缺乏有效反洗钱法规的司法管辖区。[原文链接]