Nhóm thanh khoản là nền tảng của DeFi, đảm bảo giao dịch dễ dàng và trực tiếp mà không cần sự tham gia của bên thứ ba. Tuy nhiên, một số nhóm thanh khoản này rất khác nhau. Những kẻ lừa đảo đang hoạt động ở một số nơi, nghĩ ra nhiều cách khác nhau để lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử mà họ khó khăn lắm mới kiếm được. Chúng ta hãy cùng xem xét các nhóm tiền điện tử, cách thức hoạt động của các nhóm giả mạo và cách tránh những vụ lừa đảo như vậy.

Crypto Pool là gì?

Hợp đồng thông minh khóa tiền điện tử để tạo ra các nhóm tiền điện tử . Các nhóm thanh khoản này (thường được gọi là LP) cho phép người dùng giao dịch thanh khoản của họ với các loại tiền điện tử phổ biến, loại bỏ nhu cầu về sổ lệnh . Các nhà cung cấp thanh khoản đóng góp tiền và mã thông báo của họ vào nhóm. Đối với điều này, họ nhận được các ưu đãi, bao gồm phí giao dịch hoặc mã thông báo quản trị, cùng nhiều ưu đãi khác.

Nhưng đây là vấn đề: thường thấy những cá nhân gian lận thực hiện đợt chào bán tiền xu ban đầu và biến mất cùng với số tiền hoặc chỉ đơn giản là thanh lý tiền xu của khách hàng mà họ không biết. Điều này khiến việc tìm hiểu các dấu hiệu cần chú ý và cách bạn có thể bảo vệ khoản đầu tư của mình trở nên quan trọng.

Cách thức hoạt động của các nhóm thanh khoản tiền điện tử giả

Các nhóm thanh khoản tiền điện tử giả mạo hoạt động như các dịch vụ nhóm thông thường nhưng sử dụng các phương pháp gây hiểu lầm như kéo thảm. Đây là cách nó xảy ra:

  • Thiết lập nhóm: Các nhà phát triển gửi token vào nhóm với một loại tiền tệ được công nhận rộng rãi như Ether hoặc USDT.

  • Thổi phồng Token: Họ thu hút các nhà đầu tư bằng những quảng cáo hấp dẫn và mức lợi nhuận đầu tư hấp dẫn.

  • Rút thảm: Thu hút đủ tiền, sau đó những kẻ lừa đảo lấy hết thanh khoản và các nhà đầu tư không nhận được gì cả.

Ví dụ thực tế: Meerkat Finance đã thu hút các nhà đầu tư vào năm 2021 và rút 31 triệu đô la khỏi quỹ thanh khoản của mình, với lý do "thỏa hiệp hợp đồng thông minh". Một dự án khác, Swaprum, đã biến mất với 3 triệu đô la vào năm 2023 và xóa tất cả các hồ sơ trên mạng xã hội.

Cách phát hiện các nhóm thanh khoản tiền điện tử giả mạo

Sự trở lại quá tốt để có thể là sự thật


Bất cứ điều gì hứa hẹn tăng gấp đôi tiền trong vòng một ngày đều đáng báo động. Đầu tư thực sự không mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao như vậy.

Nhà phát triển ẩn danh

Tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận nếu bạn có ít hoặc không có thông tin về nhóm đứng sau một số dự án. Các dự án hợp pháp có nhóm minh bạch và giàu kinh nghiệm.

Hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán

Những kẻ lừa đảo thường bỏ qua các cuộc kiểm toán để tránh bị giám sát. Hãy xác minh xem hợp đồng thông minh của nhóm đã trải qua các cuộc kiểm toán của bên thứ ba đúng cách hay chưa. Đây là một điều dễ kiểm tra. Đừng bỏ qua.

Cộng đồng không hoạt động

Các dự án tiền điện tử lành mạnh nếu người dùng tích cực và các nhà phát triển luôn lịch sự khi trả lời các câu hỏi của người dùng. Điều quan trọng là không tham gia vào các dự án có ít hoặc không có lượt chia sẻ trên mạng xã hội và hãy cẩn thận với các cộng đồng do bot kiểm soát.

Tokennomics đáng ngờ

Sự thao túng có thể gia tăng khi người trong cuộc hoặc nhà phát triển nắm giữ nhiều token.

Phần kết luận

Trong khi các nhóm thanh khoản thúc đẩy DeFi phát triển, một số vụ lừa đảo bắt nguồn từ các nhóm giả mạo. Đây là những lá cờ đỏ mà bạn nên tránh để bảo vệ khoản đầu tư của mình. Nó cũng cho thấy rằng việc nghiên cứu sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo. Đừng quên câu nói, 'Kẻ nào trả tiền cho người thổi sáo thì sẽ được hưởng lợi' hoặc thực tế là không phải tất cả các đồng tiền 'sáng giá' đều là tiền điện tử. Hãy gắn bó với các nhóm tiền điện tử hợp pháp và bạn sẽ ổn thôi.

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC