彼らの銀行口座の振込記録を確認することをお勧めします

あなたは暗号通貨で大金を稼ぎました、なんと500万、心の中で大喜びし、早速これらの仮想通貨を現金に換えようと思いました。

そこで、あなたはU商を探し始め、手元のUSDTを現金化しようとしました。しばらく探した後、ようやく少し信頼できそうな人物を見つけました。

あなたたちは、慣例に従って、まずUSDTを取引所に担保として送金し、U商があなたの口座にお金を振り込んだ後、確認してから取引所にコインを放出してもらうことを話し合いました。理屈的には、このプロセスはかなり安全なはずですよね？
でも…大きな落とし穴が待っています——あなたはU商のお金の出所が「クリーン」であるかを全く確認できないのです！🧐

あなたはこう思うかもしれません：「相手の資金の停滞期間を調べるか、彼に凍結カードで補償させるか、老舗のコイン商を見つければ、もっと安全だろう？」しかし、これらの方法は全く効果がありません！
凍結カードの件は、まるで「時限爆弾」⏰、いつ爆発するかは完全にあなたがいつ警察に通報するか次第です。

なぜ凍結カードになるのでしょうか？簡単に言えば、あなたはU商の資金の背後に何があるのか全く分からないからです。今回は大丈夫かもしれませんが、数ヶ月後にある資金が特定の事件に遡及され、あなたも巻き込まれるかもしれません。

さらに、U商の銀行口座が頻繁に操作されていると、銀行のリスク管理システムは早かれ遅かれ気づき、あなたも巻き込まれる可能性があります。

特に、国内の銀行口座において、資金の出入りがあまりにも頻繁で、通常の取引習慣に合わない場合、あるいは資金の流動が非常に速く、「停滞」時間が全くない場合、銀行のリスク管理システムは直接あなたの口座を凍結する可能性があります！💥

これらの問題は、根本的には「ビッグデータ」のリスク管理に起因します！USDTを頻繁に使用する人々は、資金の流動が非常に活発で、その結果、自分の銀行口座が特定の高リスク口座と関連付けられ、リスク管理システムはすぐにこれらの口座を監視するようになります。

多くのU商自体も高リスク口座に属しており、彼らとの取引の頻繁さが、あなたの銀行口座も「ブラックリスト」に載せる可能性があります。

ですから、確かにお金を稼ぐのは嬉しいことですが、現金化する際は十分に気を付けてください。ちょっとしたミスで自分を面倒な状況に陥れないように！⚠️💸