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あなたは仮想通貨を投資して大儲けし、なんと1000万を稼ぎました。心の中では、これらの仮想通貨を実際の人民元に早く換えたいと思っています。
そこで、あなたはUSDTをRMBに換えてくれるU業者を探し始めました。色々と選んだ結果、信頼できそうな業者を見つけました。
あなたは、USDTを取引所に担保として送金し、U業者があなたの口座にお金を振り込んだら取引を確認し、取引所がU業者にコインを送ることに合意しました。これは安全に聞こえますよね？しかし、実はここに大きな問題があります——あなたはU業者が送ってくるお金がクリーンかどうか全く分からないのです！
あなたは資金の滞留日数を確認するか、U業者に凍結カードの保証を約束させるか、あるいは老舗のコイン業者を探すなどして、少しは信頼できると思うかもしれません。しかし、申し訳ありませんが、これらは全く効果がありません！凍結カードの問題は、まるで時限爆弾のようで、いつ爆発するかは被害者がいつ通報するかにかかっています。
凍結カードの根本的な原因は、要するにあなたがU業者から受け取るお金の出所が分からないことです。たとえ今回問題がなくても、数ヶ月後に以前のある取引が問題視され、追跡されて凍結される可能性があります。U業者自身の銀行口座も、頻繁な入出金によって銀行のビッグデータリスク管理に目をつけられ、U業者と取引のあるカードも不運に見舞われる可能性があります。
もし国内の銀行口座の資金の出入りがあまりにも頻繁で、昔の取引習慣に合わなかったり、短期間で出入りして記録を残さなかった場合、銀行のリスク管理が発動し、直接凍結されることがあります。
この問題は、言ってしまえば簡単で、ビッグデータがあまりにも強力だからです。オンラインギャンブルの人々は頻繁にUSDTを使って取引所でコインを売買し、その結果、自分の銀行口座が詐欺防止のブラックリストに載ってしまうことがあります。そして、多くのコイン業者の銀行口座も高リスクのアカウントであり、彼らと頻繁に取引をすると、あなたの銀行口座もビッグデータによって詐欺のレッテルを貼られる可能性があります。お金を稼ぐのは良いことですが、RMBに換える際には十分に注意する必要があります。$BTC

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