👊アメリカ財務省が強力な措置を取り、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリング行為を打撃
アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は最近、二人の個人と一つの法人に対して制裁を実施しました。これらの個人と法人は、北朝鮮の違法なマネーロンダリング活動を支援したとして告発されています。
その中で、重要人物のSim Hyon Sopは、北朝鮮の金融機関の代理人としてマネーロンダリング計画を立案し、空の会社を設立したり、違法資金を移動させるために銀行口座を管理したりしていると指摘されています。
さらに、アラブ首長国連邦に住む中国国民のLu HuayingとZhangは代理人として、2022年以降、北朝鮮またはその代理人のために、マネーロンダリングおよび暗号通貨の変換サービスを提供しているとされています。
現在、OFACはLu Huaying、Zhang Jianおよび彼らのアラブ首長国連邦の子会社Green Alpine Trading, LLCを制裁リストに載せ、彼らがSimの違法活動を支持していると告発しています。
アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当代理副長官Bradley Smithは、北朝鮮が複雑な犯罪計画を利用して大規模な破壊的武器および弾道ミサイル計画に資金を提供していると述べ、アメリカ財務省は北朝鮮政権に資金を提供するネットワークを引き続き破壊し、アラブ首長国連邦および国際的なパートナーと協力して、北朝鮮の「破壊活動」に資金を提供する金融ネットワークを継続的に打撃するとしています。
北朝鮮のハッカーは大規模な暗号通貨盗難を行っており、業界に深刻な損害を与えています。関連する事件には、8月にZachXBTが25プロジェクトに侵入し130万ドルを盗んだと発表したことや、10月にLazarus Groupに関連する北朝鮮のハッカーが脆弱性を利用して偽のNFTゲームでウォレットの証明書を盗んだこと、11月に韓国警察が2019年の暗号通貨強盗事件を計画したと確認したこと、そしてRadiant Capitalが2024年10月に北朝鮮に関連するハッカー集団による5000万ドルのDeFiプラットフォームへのハッキング攻撃を最近確認したことが含まれています。
しかし、これらの告発に対して北朝鮮は一貫して反対し、アメリカのこれらのいわゆる「破壊活動」と「ハッキング攻撃」は根拠のない非難であり、アメリカの政治的操作であると主張しています。
💬最後に、皆さんはアメリカのこれらの制裁措置と北朝鮮ハッカーの告発についてどう思いますか？これらの措置が違法なマネーロンダリング活動を効果的に抑制できると思いますか？