ソフィア市検察庁は、Nexo オンライン プラットフォームに関連する 4 人の行為は合法であると判断し、彼らに対する重大な告発を行わないことを決定した。

ソフィア市検察局は、Nexo オンライン プラットフォームに関連する 4 人の活動に関する大規模な捜査を終了しました。

2022年9月29日に開始されたこの捜査は、組織犯罪グループへの関与とNexoプラットフォームでの無許可の銀行業務への関与の疑いに焦点を当てている。刑法第321条に基づき、4人は2018年から2023年1月まで犯罪グループの活動を組織した罪で起訴された。

さらに、このうち 2 人は、2018 年 6 月から 2023 年 1 月までの間に、信用機関に基づく適切な認可を取得せずに Nexo プラットフォーム上でさまざまな通貨での融資や預金調達を行った無許可の銀行取引を行った罪でも起訴されています。活動。

調査には、秘密ID保持者の証人尋問、技術的および銀行業務の専門知識、支払い口座の流動性の分析など、広範な手続きおよび調査作業が含まれていました。国際協力も見られ、欧州捜査令とその後の対応が重要な役割を果たした。

テクニカルディフェンス

米国各州でのNexoに対する行政処分を含む徹底的な捜査と国際審査にもかかわらず、監督検察当局は証拠が容疑を裏付けるものではないと結論付けた。被告に対する犯罪組織、無認可の銀行業務、マネーロンダリング、税金犯罪、コンピューター詐欺の証拠は見つからなかった。

調査結果の重要な側面は、ブルガリアとEUにおける仮想通貨の法的地位だ。欧州銀行監督局の報告書と現在の法的枠組みによれば、暗号資産は法的な支払い手段または規制対象の金融商品として認められておらず、ブルガリアとEUには規制がありません。この規制の欠如は、主にオンラインで行われ、ブルガリア国外で管理されていた可能性が高い Nexo の活動が金融犯罪に該当するかどうかを判断する上で重要な要素でした。

Nexo と米国のさまざまな規制当局との和解により、Nexo の運営に詐欺や誤解を招く行為がなかったことをさらに確認できます。この包括的な分析により刑事手続きは終了し、監督検察官は暗号資産と金融サービスに関する現在の法制度の下では犯罪は行われていなかったと結論付けた。 #保加利亚 #Nexo