#ScamRiskWarning
財務省がUAEに拠点を置くシェル会社を利用した北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリング作戦を妨害
アメリカ合衆国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のデジタル資産マネーロンダリングネットワークを解体するために、作戦に関与する個人や団体に対して措置を講じていると述べています。
声明の中で、OFACは、違法な資金を洗浄し北朝鮮のために暗号資金を変換するためにアラブ首長国連邦（UAE）にあるフロント会社を使用していたネットワークで働いていた中国国籍の呂華英（Lu Huaying）と張健（Zhang Jian）に制裁を課すと述べています。
OFACは、隠者の王国が代理人や代理を使用して国際金融システムにアクセスし、詐欺的なIT業務を行ったり、デジタル資産を盗んだりするなどの違法な収益生成スキームに従事していると述べています。
この機関は、代表者がシェル会社を設立し、北朝鮮の違法な大量破壊兵器（WMD）および弾道ミサイルプログラムの資金調達に使用される資金を移動し、偽装するための銀行口座を管理していると言っています。
テロリズムおよび金融情報担当財務副長官代理のブラッドリー・T・スミスは言います。
「北朝鮮がデジタル資産の悪用を含む複雑な犯罪スキームを用いてWMDおよび弾道ミサイルプログラムの資金を調達し続ける中で、財務省はこの資金の流れを政権に促進するネットワークを妨害することに注力しています。」
OFACは、呂が北朝鮮の収益生成プロジェクトからOFACに制裁された沈賢燮（Sim Hyon Sop）の名義で法定通貨に暗号を現金化したと述べています。
張は法定通貨の交換を支援し、沈のための運び屋を務めました。
OFACはまた、マネーロンダリングネットワークによって使用されたUAEに拠点を置くシェル会社であるグリーンアルパイントレーディング（Green Alpine Trading）にも制裁を課しています。
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