最近の展開として、ナイジェリアの当局は、148人の中国人と40人のフィリピン人を含む792人が関与する大規模な暗号通貨詐欺を摘発しました。この事件は、同国の商業首都ラゴスにある「ビッグリーフ」として知られる印象的な7階建ての建物で行われたサプライズ襲撃中に発生しました。

経済金融犯罪委員会（EFCC）によると、このオペレーションは、建物が世界中の無防備な個人をターゲットにした詐欺活動の拠点として使用されているという情報に基づいて行われました。調査では、外国のオペレーターが地元の共犯者と組んで、暗号通貨を使用したロマンス詐欺や投資詐欺を実行する洗練されたネットワークが明らかになりました。

コンピュータースキルで選ばれたナイジェリアのリクルートは、外国の女性になりすますために少なくとも2週間の訓練を受けたとされています。彼らは、WhatsApp、Instagram、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームで偽のプロフィールを作成し、被害者を偽の暗号投資スキームに引き込むための会話を行いました。これらのスキームはYooto(.)comというプラットフォームでホストされていました。

そのウェブサイトは、$35のアクティベーション料金を要求し、高い投資リターンを約束しました。初期コンタクトが確立されると、ナイジェリアのリクルートは、スキャンを実行する外国のオペレーターにコミュニケーションを引き渡しました。この労働分担により、地元の共犯者は犯罪企業の全貌について知らされないままでした。

襲撃中、当局は少なくとも500枚のSIMカードと高性能のコンピュータを押収し、容疑者が主に北アメリカとヨーロッパの個人をターゲットにしていたことを示唆しました。また、ナイジェリアのリクルートは文書なしで現金の支払いを受け取っていたことが分かり、オペレーションの背後にいる首謀者の身元に関する調査がさらに複雑化しました。

この最新の展開は、世界中での大規模な暗号通貨詐欺スキームに対する懸念が高まる中で発生しています。最近、韓国の法執行機関は2億3200万ドルの暗号詐欺を摘発し、オーストラリアの当局は市民が偽の投資に近く2億7000万ドルを失ったことを明らかにしました。同様に、香港では、警察が男性を暗号通貨投資に引き込むためのディープフェイク技術を使用した大規模な越境詐欺オペレーションを解体しました。

これらの事件を踏まえ、個人は暗号通貨投資を行う際には注意を払い、決定を下す前に徹底的なリサーチを行うことが重要です。

出典

cryptopotato.comによる報告