ナイジェリアが792人を逮捕した画期的な暗号ロマンス詐欺の襲撃

ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、12月10日にラゴスを拠点とする大規模な暗号ロマンス詐欺に関連する792人を逮捕した。

148人の中国人、40人のフィリピン人、そしてその他の外国国籍者を含む容疑者は、裕福なビクトリアアイランド地区にある印象的な7階建てのビル「ビッグリーフ」での奇襲捜査中に捕まった。

洗練された詐欺ネットワークが明らかにされた

機関が共有した情報によると、捜査は情報報告に従い、ビッグリーフが世界中の被害者を狙った詐欺活動のハブであることを示唆していた。

調査により、外国のオペレーターが地元の共犯者と協力して、ロマンスや投資の詐欺を通じて無知な個人をだます高度に組織化されたネットワークが明らかになった。

コンピュータに精通しているため選ばれたナイジェリアのリクルートは、外国の女性になりすまし、被害者をロマンチックなビジネスの会話に参加させる方法について、少なくとも2週間訓練を受けたと報じられている。

彼らはその後、WhatsApp、Instagram、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームに偽のプロフィールを作成し、ターゲットを偽の暗号スキームに投資させるために利用した。このスキームはYooto[.]comというプラットフォームでホストされており、ウェブサイトはユーザーに35ドルから始まるアクティベーション料金を支払うよう求め、高いリターンを約束していた。

調査者によると、ナイジェリア人が潜在的な被害者との接触を開始し、信頼を築いた後、外国のオペレーターに通信を引き継ぎ、詐欺を実行させた。この労働の分担により、地元の共犯者は犯罪企業の全容について知らされることがなかった。

当局の調査中、少なくとも500枚のSIMカードと高性能のコンピュータが施設内で発見され、これらは匿名性を維持し、主に北アメリカとヨーロッパからの個人をターゲットにするために使用されたと推定されている。

さらに、ナイジェリアのリクルートは、詐欺に関与するために現金で報酬を受け取り、文書はなく、運営の首謀者の身元を隠すのに役立っていると述べた。彼らは現在も逃走中である。

当局は、スキームの全容と、それが組織犯罪ネットワークとどのように関連しているかを解明するために国際的なパートナーと協力している。

大規模な暗号詐欺スキーム

暗号詐欺は最近増加しており、オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）の調査によると、オーストラリア人は偽の投資によってほぼ2億7000万ドルを失った。

他の場所では、韓国の法執行機関が2億3200万ドルの暗号詐欺を行った215人を逮捕した。逮捕された中には、60万人以上のフォロワーを持つ人気のYouTuberもおり、彼は20倍のリターンを約束する偽の投資コンサルティング会社を運営していたとされている。

また、10月には、香港警察が男性を騙して暗号投資に引き込むためにディープフェイクを使用した大規模な国境を越えた詐欺組織を dismantledした。

ナイジェリアのケースと同様に、少なくとも27人からなる香港のグループは、都市のHung Homエリアにあるビルから運営を行っていた。施設を襲撃した際、当局はコンピュータ、携帯電話、約25,000ドルの疑わしい犯罪収益を回収した。

ナイジェリアが792人を逮捕した画期的な暗号ロマンス詐欺の襲撃に関する投稿は、CryptoPotatoで最初に掲載されました。