問題は良いです。では、長文を書いて暗号通貨界の大口引き出しのリスクとそれを回避する方法について詳しく説明します！（超包括的+実用的）

暗号通貨界の新人やベテランに関わらず、出金問題には多くの困惑があります。新人は出金できないことを心配し、ベテランはブラックマネーに遭遇することを恐れています。

新人が少額取引を行う場合、この懸念は大いに必要ありません。国内のOTC市場はP2P（C2C）取引であり、買いたい人がいれば売りたい人もいるため、必ずC2C取引方式が存在します。現在、BinanceとOKXのC2C取引市場はまだ安定しており、信頼できる業者を見つけ、小さな利益を追求しないことで安心して使用できます。

ここでは、暗号通貨界のベテランが心配している出金時の銀行カードが凍結される問題、つまりブラックマネーを受け取ることへの懸念について重点的に説明します。

後の文は長いですが、全て実用的な内容で、具体的な例については私に相談してください。

目次

1 ブラックマネーとは何か

2 ブラックマネーの特徴

3 現金化時のブラックマネー問題への対処法

4 銀行カードが凍結された場合の対処法

5 進阶思考

6 まとめ：

ブラックマネーとは何か

C2C取引市場での購入価格が販売価格より低い場合。

理論的には、あなたは6.34の価格で1000個のusdtを購入し、6.38の価格で1000個を売却して、純利益は0.04*1000=40ドル=280元人民元になります。これを繰り返し行ってアービトラージできます。

しかし、市場は馬鹿ではなく、利ザヤはすでに平準化されています。

この理由は、法定通貨を使ってusdtを購入する業者（つまり、6.38で掲示されている）にブラックマネーが含まれているため、彼は市場価格を上回るコストでusdtを購入することを望んでおり、手に入れたブラックマネーを脱手しようとしています。そのため、あなたはマネーロンダリングの手助けをすることになります。

2018年以前はC2C市場は比較的正常でした。その後、電話詐欺などのブラックマネーが暗号通貨界のC2C市場を通じて流通し始めました。ブラックマネーを追跡するGAはこの分野を厳しく監視しており、ブラックマネーが流通するカードはすべて凍結され、調査に協力します。

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ブラックマネーの特徴

非常に感染症に似ています。高い感染性があり、潜伏性で、表面上は見えません。このため、二つの特徴があります：

1、このカードがブラックマネーを受け取ると、感染することになり、凍結される可能性があります。このカードから任意のカードへ転送すると、新しいカードも感染します。

2、凍結される前にはどのカードやお金に問題があるかはわかりません。凍結されて初めてわかるため、多少は防ぐことが難しいです。

引き出し時にブラックマネーの問題にどう対処するか

1、引き出し時には取引量が多く、登録が長い、価格が正常（売却価格が市場の購入価格より低い）な業者を探しましょう。小さな利益を求めないでください：

一般的に、取引量が2000件以上、登録期間が1年以上、購入価格より低い価格の業者が望ましいです。取引量が少なく、登録が1ヶ月未満で、価格が上位にある業者はほとんど問題があります。

2、あまり使用しない空のカードを使ってお金を受け取り、1枚のカードあたりの金額はあまり多くしないようにし、できるだけ1つの業者とだけ取引します。入金は1〜3ヶ月隔離し、凍結されていないことを確認してから主カードに転送します。どの業者に問題があるかわからないため、単なる確率ですので、凍結による損失を減らす必要があります。このように隔離の方法を用いれば、たとえ1枚が凍結されても大した問題ではなく、処理が終わるのを待つことができます。

進階思考

1、もしお金が特に多く、米ドルの需要がある場合は、米ドル取引所のkrakenで口座を開設し、usdtを引き出してusdに換金し、その後あなたの米ドルカードに引き出すことができます。

2、ある人はお金を受け取った後、すぐにクレジットカード/ローンを返済したり、投資商品を購入したり、株式市場に入ったりすることができます。これらは凍結される確率が低いです。

3、銀行カードを使う方が良いです。支付宝やWeChatでは凍結される確率を下げることはできません。

まとめ：

適切に操作すれば、小さな利益を求めず、ブラックマネーに遭遇する確率は大幅に低下します。


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