CFTCが牧師を訴えた、 alleged $600万の暗号ポンジスキームについて

アメリカ合衆国商品先物取引委員会（CFTC）は、訴訟を起こした。

詐欺的な行為を orchestrating したとされる牧師フランシエル・オバンド・ピニロに対する訴訟。

1,500人を対象とした600万ドルの暗号ポンジスキーム、彼の

教会の信者。

主張

CFTCの訴状は、12月9日にスポケーン連邦裁判所に提出され、次のことを主張している：

  1. 虚偽の主張：Pinilloは、Solanofi、Solano Partnersなどの企業の下で運営し

    Ltd.およびSolano Capital Investmentsは、34.9%のリターンを約束した

    「Solanoエコシステム」を通じた月次利益。

  1. 存在しないサービス：

    • 高性能のために自動化されたボットとソフトウェアが使用されたと主張した。

      ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号取引。

    • BTC、ETH、SOL、USDT、およびDOGEのためのステーキングサービスを提供した

      「Solanofi 2.0」で保証された利益を持って。

  2. 紹介インセンティブ：ユーザーは虚偽のアカウントダッシュボードを表示され、

    他の人をスキームに勧誘するために15%の紹介ボーナスが与えられた。

CFTCによると、取引またはステーキングサービスは存在したことがなく、顧客

資金が不正に流用された。

信頼と脆弱性を利用すること

規制当局は、Pinilloが暗号通貨または商品取引に関する知識がほとんどない

未熟な顧客をターゲットにしたと主張している。

  • 勧誘はほぼ完全にスペイン語で行われ、彼の

    ワシントン州パスコのスペイン語を話す教会での牧師としての役割。

  • CFTCは、これにより彼が彼の教会の信頼を利用できるようになったと述べた。

    コミュニティ。

法的措置と結果

CFTCは次を求めている：

  • 補償：すべての詐欺被害者に対して。

  • 押収：スキームを通じて得られた資金。

  • 取引禁止：Pinilloがデジタルまたは商品取引に従事することを禁止する。

  • 恒久的差止命令：将来の詐欺行為を防ぐために。

Pinilloはまだ公に応答しておらず、彼の法的代理人は不明である。

暗号詐欺に対するより広範な取り締まり

このケースは、暗号関連の詐欺と戦う際の継続的な課題を強調している。

2024年だけで、CFTCは攻撃的な手法により170億ドルの罰金を確保した。

デジタル資産分野での執行。

このケースは、投資機会に関して慎重であるべきということを思い出させる。

の機会、特に非現実的に高いリターンを約束するものには注意が必要である。信頼は

決して適切なデューデリジェンスを置き換えることはできない—投資する前に常に徹底的に調査すること。

金融ベンチャー。

これは金融アドバイスではない。自分で調査しなさい（DYOR）

#CryptoFraud #PonziScheme #CFTC #CryptoNews