最近、仮想通貨（特にUSDT）交換の法的リスクと、基本的なチャネルと実際の運用方法について知りたいと思っています。今日は、あなたの役に立つように、いくつかの現在の「石油輸出」チャネルの法的リスクと実現可能性について簡単に説明します。 . 暗号資産の合法的かつコンプライアンスに準拠した使用と処分。特別な注意として、この記事は、クリーンな資金源を持ち、個人的な日常消費および通常の投資行動のみを目的としてコインを購入および保持する一般ユーザーのみを対象としています。同時に、この記事で詳しく説明されているすべての方法は、クライアントに法的サービスを提供する過程で Sajie チームに知られており、Sajie チームはチャンネル自体と利害関係を持っておらず、関連する意見はチャンネルの意見です。 1人ですので参考用です。
01香港認可の仮想通貨取引所と米国向け仲介チャネル
現在、香港証券監督管理委員会が正式に発表したライセンスを取得した暗号資産取引所（または運営主体）のリストは7社に達しています。過去2日間で一度に4つのライセンスがリリースされ、香港における暗号資産の隆盛を示しています。香港。
私の実際の経験によれば、今すぐ U を輸出したい場合、香港のルートを経由するのが実際には法的なリスクが低く、合法かつコンプライアンスに準拠した方法です。ただし、現在USDTなどの暗号資産は認可された取引所で直接取引することができず、補助的な操作はBTC/ETHスポットチャネルを通じて実行する必要があることに注意してください。具体的な実際の運用については、HKVAX を例に挙げます。 HKVAX の背後には、香港の完全認可証券会社である老舗証券会社「Victory Securities」（証券コード：8540.HK）があり、暗号資産分野に参入する前に、すでにライセンス No.1、2、4、6、 9. 2023 年に、香港証券監督管理委員会から発行された暗号資産取引、コンサルティングおよび資産管理サービスのライセンスを取得しました。したがって、香港のBTC/ETHスポットチャネルを合法的に使用して、ユーザーがUをBTC、ETH、または他の法定通貨に交換できるようにすることができ、取引サイクルは非常に短く、基本的に市場の金融リスクの影響を受けません。両替完了後、資金（香港ドルまたは米ドル）が香港の銀行口座に送金されます。この方法の利点は、U-exit のコンプライアンスが良好であり、資金のリンクが明確であり、盗難されたお金を受け取る可能性が低く、カードが凍結されるリスクが基本的にないことです。ただし、欠点もあります。第一に、このチャネルを使用する場合、現在の本土居住者は暗号資産取引口座を直接開設することができません。第二に、この交換方法では、次のことが必要になる可能性があります。物理的に香港に行く（自分の銀行口座を開くなど）のはさらに面倒で、少額の引き出しには不便です。
02AnやKなどのヘッド取引所はすべて店頭販売が可能です。
この方法は最も低コストであり、自分で口座を開設することができますが、このチャネルはブラックマネーを受け取った後、銀行カードが凍結されるだけでなく、最も簡単なチャネルの1つであることに注意してください。将来的には、我が国の司法当局によってその資金が使用できなくなり、罰金が科せられたり、没収される可能性もあります。 U を輸出するためにこの方法を選択したい場合、Sajie チームは、取引当事者の取引記録、評価、その他の情報を確認し、取引の評判が高い取引相手を選択し、取引の評判が低く、明らかに取引の評判が低い取引相手とは距離を置くことをお勧めします。異常な取引記録。
03Uカードとお金の交換
U カードのコンプライアンスに関して、Sajie Team は特別記事を公開して説明しています: Sajie Team | 一般人も U カードを使用できますか? Uカード発行会社に何か起こるのでしょうか？一般的に言えば、一部の U カードは WeChat、特定の黄色いカンガルー、特定の青い財布、その他のアプリにバインドされて使用することもできます。ただし、U カードにはリスクもあります。現在、市場では資金源が比較的安全な MasterCard または UnionPay の U カードが一般的ですが、信頼できるカード発行エージェントを選択してください。 KYCに合格します。実際、一部の U カード サービス プロバイダーは突然サービスの提供を停止しました。Sajie チームは今年、以前に設立した U カード サービス プロバイダーが中国本土へのサービスの提供を突然停止したとの問い合わせを受けています。その結果、私の口座にはまだ多額のお金が残っており、それを移動することができず、多くの問題を引き起こしました。
04 通貨ディーラーが両替してUを送り出します
通貨ディーラーでの両替のリスクについては、取引所からのOTC引き出しと同様のリスクが多く、出所不明のブラックマネーを受け取る可能性もあり、その結果、カードが凍結されたり、証人として証言が集められたりする可能性もある。通貨ディーラーに行き、容疑者（共犯者）として捜査につながる極端なケースも複数扱っている。一般に、通貨販売業者のリスクは比較的高く、いわゆる「カード凍結保証」や「カード凍結補償」などの宣伝を信じないでください。よほど信頼できる知識のあるパートナーがいない場合は、選択しないでください。このパスは U を出るためのものです。 05香港オフラインU交換
この方法では通常、海外（香港でも可）の銀行カードが必要です。この事件を処理する過程で、Sajie のチームはクライアントとともに香港に行き、さまざまなオフライン店舗での U 変更プロセスを訪問しました。香港には 2 種類の実店舗があり、1 つは ATM 機、もう 1 つはオフライン店舗です。通常、これらの小規模店舗は 1 日あたりの取引額が 12 万香港ドル未満の場合は顧客情報を登録せず、12 万香港ドルを超える取引の場合は随時変更できます。簡単な KYC が必要であり、通常は手数料がかかります。 4 %上下に浮きます。全体として、Sajie チームは、クリーンな資金源を持ち、個人的な日常消費と通常の投資行動のみのためにコインを購入および保持する一般のユーザーにとって、これは確かに低コストで便利なチャネルであると考えています。ただし、ヤミ金を受けるリスクもありますので、事故防止のために旺角や尖沙咀などの比較的安定した長期店で両替することをお勧めします。
06最後に書く
現時点では、いわゆる「完全に安全」または「完璧な」U-exit ソリューションは存在しないことに注意してください。この記事で説明した一元的な解決策であっても、ブラックマネーの受け取りや高額な取引コストなどのリスクが依然として存在します。パートナーは、まず行動を起こすことを慎重に検討し、性急な決定を決して行わないことをお勧めします。
