ChainCatcher の報道によると、工人日報は北京市人民検察院が「検察企業保護」特別行動の作業状況を発表し、典型的な事例を発表しました。ある職務侵占事件では、被告人が企業から 1.4 億元余りを詐取し、検察機関が仮想通貨を追跡して不正資金を回収しました。
2020 年から 2021 年にかけて、冯某はあるテクノロジー企業のサービス業者としての職務上の便宜を利用し、唐某某、杨某某らと共謀して、企業サービス業者からの報奨金を総額 1.4 億元余りを詐取しました。その後、冯某は唐某某、杨某某に指示を出し、8 つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関係する資金を人民元から仮想通貨に転換し、海外の「混貨」プラットフォームを通じて資金の出所や性質を混乱させ、仮想通貨形式で複数のレベルにわたって移転し、一部の関係する資金は人民元形式で冯某らが管理する口座に流入し、一部の関係する資金は冯某らによって仮想通貨形式で隠匿されました。
検察機関は被告人が仮想通貨で分配し、海外の「混貨」プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させた事例に対して、仮想通貨と法定通貨を逐一対比し、双方向で審査を行い、資金の流れを正確に把握し、最終的に冯某にビットコイン 92 枚を返還させ、合計で 8900 万元以上の不正資金を回収し、被害を受けた団体の経済的損失を最大限に回復させました。
2024 年 9 月 14 日，北京市第一中级人民法院作出判决，被告人冯某等 7 人犯職務侵占罪，分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等，并处相应罚金。判决已生效。
