あなたは無数のU商の広告を探し回り、最終的に見た目の良いU商を選び、取引を選びました。

U商はAlipay、WeChat、または銀行カードを通じてあなたの口座に送金し、あなたは取引が完了したことを確認し、100万のUSDTがU商の口座に入金されました。

この段階では、取引所が保証として一時的にあなたのUSDTをロックし、商家が送金を完了するのを待ち、あなたが情報を確認した後、取引所が貨幣を放出します。全過程で問題が発生することはありません。唯一発生する可能性がある問題は……

商家があなたに送った100万には黒資金がある！

これはあなたが出金する段階でどうしても逃れられない部分です。あなたはどうやって商家の資金に問題がないことを確認できますか？

滞留日数？凍結カードの全額補償の約束？老舗の暗号商の信用？

どれが……あなたが言うには役に立つの？

役に立たないよ、無数の凍結カードのケースが皆に示している通り、この凍結カードは低スペックの「ブラックスワン」事件で、資金がいつ暴発するかは完全に被害者がいつ通報するかによる。私の友人の中には、凍結されたケースが最長で2年後に凍結された人もいる！

はっきり言って、2年後に凍結された！

彼自身も混乱していて、取引注文を探して申立てをしようとした時、ある取引所はすでに退去していて、情報を確認することができなかった！

凍結カードの根本原因は：

一、あなたはU商が送金したお金が本当に問題ないかどうかわからない。

二、たとえ今回問題がなかったとしても、数ヶ月後には前回の資金が事件に関与していたため、追跡されて凍結されることがある。

三、もし問題がなかったとしても、相手が銀行のビッグデータによるリスク管理に引っかかり、U商が頻繁に入出金しているとマークされ、関連するカードが凍結されることがある。

四、最後に、あなた自身の国内カードが頻繁に出入りしていて、過去の身分と矛盾している；早い出入りで、滞留時間がないと、銀行のリスク管理による凍結が発生することもある。

ふふ、調べられることは調べられるけど、これはブロックチェーンの技術に属するから、今は一時的に置いておく。このことは資金の充填情報が叔父に見つかるのではなく、銀行カードが反詐欺ビッグデータセンターに注目されている……

この論理はこうです。ギャンブル兄弟はよくUSDTを上下分けして、いくつかの取引所プラットフォームで通貨を売買します。取引の頻度が高すぎるため、自己の銀行カードと反詐欺センターに載せられた銀行カードとの過去の取引が監視されている。

ほとんどの暗号商の銀行カードは高リスクの銀行カードであり、あなたが関わっている時間が長くなると、あなたの銀行カードもビッグデータによって「詐欺」のタグが付けられることになります。

さらに皆さんにお知らせします！暗号市場の動向は不確実性と挑戦に満ちていますが、潜在的な機会も秘めています。投資家は暗号市場への投資に参加する際、関連するリスクを十分に理解し、冷静かつ理性的に行動し、市場の変化に対して堅実な戦略で対処するべきです！