「翻墙炒币」が違法所得を没収される鍵は、スタジオのビジネス行為にあります

仮想通貨取引所やプロジェクトが海外に出てから、仮想通貨の宣伝の主な場も国内メディアからTwitterやTelegramなどの海外のソーシャルメディアに移行しました。多くの仮想通貨取引者は「VPN」を使用して情報を得て仮想通貨取引に参加する必要があります。最近、翻墙して仮想通貨取引をしていたことが行政処分を受けたというスクリーンショットがネットで話題になりました。国内の仮想通貨取引者にとって、「VPN」を使用して仮想通貨取引をすることにはどのような法的リスクがあるのか、なぜ仮想通貨の利益が没収されるのかについて、今日は私の見解を皆さんと共有したいと思います。

一、「翻墙」行為の法的定義

「翻墙」行為自体が違法

現在、我が国のネットワークファイアウォールはブラックリスト方式で外部ネットワークへのアクセスを制限しており、Google、Facebook、Twitter（X）などブラックリストに載っている海外アプリのウェブサイトには国内インターネットから直接アクセスできません。「翻墙」して海外のウェブサイトにアクセスする論理は、実際には国家のファイアウォールのブラックリストに載っていない海外サーバーを通じてブラックリストに載っている海外ウェブサイトに代理アクセスすることです。

「VPN翻墙」を通じた行為は仮想通貨取引の世界だけでなく、外貿、インターネット業界、さらには高等教育機関の研究過程でも広く存在します。しかし、（中華人民共和国計算機情報ネットワーク国際接続管理暫定規定）（以下（暫定規定））第6条の規定によれば、計算機情報ネットワークが直接国際接続を行う場合、国家公用電信網が提供する国際出入口回線を使用しなければなりません。いかなる機関および個人も、自己の判断で他の回線を使用して国際接続を行うことはできません。

したがって、上述の規定に基づき、代理を通じて国家のファイアウォールを回避して外部ネットワークにアクセスする行為は違法です。

「翻墙」行為に関する行政処分：（暫定規定）第14条では、本規定第6条、第8条および第10条に違反した場合、公安機関はネットワーク接続の停止を命じ、警告を与え、15000元以下の罰金を科すことができます。違法所得がある場合は、違法所得を没収します。

越境ECや外貿企業がビジネスを運営する際に、合法的な手段で越境接続をしたい場合、国際通信出入口局を設定した電気通信業者からルームをレンタルすることができます。現在、越境VPNサービスのライセンスを提供できるのは三大通信事業者のみです。

「翻墙」行為から派生する法的リスク

海口市美蘭区人民法院が今年審理した案件番号（2024）琼0108民初4091号および（2024）琼0108民初8859号の案件では、原告と被告が抖音国際版TikTokのインキュベーションサービス契約を締結しましたが、原告が得た利益が被告が最初に約束したものと一致しなかったため、原告は被告に費用の返還を求めて訴えました。最終的に裁判所はTikTokが「VPN翻墙」を通じて正常に使用する必要があると認定し、この行為は（暫定規定）第6条に違反しているため、契約は無効であり、原告の費用返還の訴訟請求を支持しました。

さらに、海外サーバーを構築し翻墙代理ツールを提供する行為は、情報ネットワークの安全管理義務を履行しない罪、共犯罪およびその他のネットワーク犯罪の共犯を構成する可能性があります。

二、「翻墙」して仮想通貨を取引することがなぜ違法所得を没収されるのか

上記のことから、個人が「翻墙」して海外のウェブサイトにアクセスすることは確かに違法行為ですが、国内の関連規制文書は、個人が仮想通貨を保有し、安値で購入し、高値で売却する取引行為については違法であるとは言っていません。しかし、湖北省公安がスタジオの「翻墙」して仮想通貨を取引する行為に対して処罰した理由は何でしょうか？

このネット上で流通している行政罰決定書から、スタジオのオーナーは廖某であり、スタジオには4名の従業員がいることがわかります。このスタジオの運営モデルは、取引所と仮想通貨を購入したい顧客との連絡を取り、取引所内で**通貨を使用して仮想通貨を購入し、その後、購入した通貨を高値で海外の顧客に販売するというものです。罰決定書に記載された**通貨は、ある国の法定通貨を指していると思われます。仮想通貨との区別をつけるために**通貨とされています。要するに、スタジオの利益モデルは、取引所内で通貨を購入し、高値で場外で売って利益を得ることです。

このスタジオの作業モデルは、一般的な個人ユーザーが低位でBTCを購入し、高位で売却して得る利益とは異なります。国内のスタジオのオーナーが従業員を雇って差額を得ることは、本質的にはビジネス行為です。（仮想通貨取引のリスクをさらに防止および処理するための通知）には、仮想通貨関連のビジネス活動は違法金融活動に該当し、中央対手方としての仮想通貨の売買や、仮想通貨取引に対して情報仲介や価格設定サービスを提供することが含まれています。この国内スタジオは中間者として、高値で仮想通貨を販売するビジネス行為を提供したため、公安機関は違法所得を没収しました。

まとめと反省

多くの仮想通貨取引者は、数日前にメディアが発表した上海高等法院および江苏涟水法院の判決文書において、仮想通貨が財物であるとの喜びに浸っていましたが、最近湖北省の「翻墙」して仮想通貨を取引したことで罰金を科せられる事件が発生し、パニック状態になっています。実際、国内での個人の仮想通貨取引は常に違法ではなく、注意が必要なのは、出入金に関わる刑事リスクや、代投、代客による仮想通貨の損失です。結局、国内の司法は仮想通貨の保護が弱いのです。

しかし、国内でスタジオの作業、OTCなどの仮想通貨関連ビジネスを行いたいと考える場合、リスクは依然として大きく、早く海外に出ることが最も安全な方法です。数年前、規制当局はまず国内の一部の取引所やプロジェクトを取り締まり、次にこの2年間でOTC業者を制限するなど、仮想通貨関連のビジネスが国内で発展するのを段階的に制限してきました。