オーストラリアの規制当局ASICは、バイナンスオーストラリアデリバティブに対して訴訟を提起し、2022年7月から2023年4月の間に500人以上のリテール顧客を卸売投資家として誤分類したため、消費者を保護できなかったと非難しています。この誤分類は、これらの顧客に重要な法的保護を奪ったとされています。

オーストラリアのリテール顧客は、製品開示書（PDS）、ターゲット市場の決定（TMD）、および紛争解決システムへのアクセスなどの保護措置を受ける権利があります。ASICの副委員長であるサラ・コートは、バイナンスのコンプライアンスを「非常に不十分」と表現し、多くの顧客がこれらの失敗により重大な財務損失を被ったことを強調しました。彼女は、ASICが消費者を保護し、デジタル資産市場の整合性を確保するためにすべての規制ツールを使用することを約束していると強調しました。

訴訟は、バイナンスが義務を果たしていないと主張しており、義務的なPDSおよびTMD文書の発行、適切な内部紛争解決システムの維持、規制に従うための従業員の訓練が含まれています。ASICはまた、バイナンスが「効率的、誠実、公正に」業務を行っていなかったと非難しました。規制当局は、罰金、宣言、および悪評のための命令を求めています。

2023年4月、ASICのレビューの結果、バイナンスのオーストラリア金融サービスライセンスが取り消されました。バイナンスは、当時そのデリバティブプラットフォームに104人のユーザーしかいなかったため、取り消しを要求したと述べました。現物取引プラットフォームは、オーストラリアで引き続き運営されています。

この訴訟は、暗号プラットフォームを標的にした広範な規制の推進の一環です。最近、クラーケンのオーストラリアオペレーターはコンプライアンス違反で1280万ドルの罰金を科され、AUSTRACは暗号ATMの顧客確認（KYC）要件を厳格化し、取引監視および1万ドルを超える引き出しの報告を義務付けました。

世界的に見て、バイナンスは多くの法的課題に直面しています。インド政府は、プラットフォームが8500万ドルの未払い税金を抱えていると非難しています。英国では、内部告発者の訴訟が、元バイナンス従業員が顧客から賄賂を求め、後に不正行為を報告したために解雇されたと主張しています。これらの増大する法的圧力は、政府が暗号業界全体でより厳格なコンプライアンスを強制するための取り組みを反映しています。

ASICのバイナンスに対する法的措置は、規制当局が金融法の遵守を確保し、消費者を保護するために取り組む中で、暗号プラットフォームが直面する厳しい監視を強調しています。このケースは、規制の期待を満たす上で暗号業界が直面する継続的な課題を浮き彫りにしています。