Uを売る、「刑」はどこに？

多くの暗号通貨プレイヤーは、仮想通貨の認識が依然として、仮想通貨取引自体は違法行為ではなく、Uを売って得た不正資金について自分には過失がないため、凍結を解除することができ、せいぜい凍結された銀行口座の凍結だけで済むと考えています。どうしてもダメなら、受け取った詐欺資金を返却すれば銀行口座の凍結が解除され、逃げられると思っています。しかし、実際はそうではありません。刑法第287条第2項および、共犯罪の司法解釈に基づき、相手がUSDTを通じて情報ネットワーク犯罪を行っていることを知りながら取引を続けた場合、共犯罪が成立し、最高で3年の懲役刑となります。刑法第312条および、隠匿罪の司法解釈に基づき、相手の資金が詐欺資金などであることを主観的に知っていると推定される場合、隠匿罪が成立し、最高で7年の懲役刑となります。

さらに多くの人々は、捜査機関があなたが主観的に知っていると推定するためには、あなたのスマートフォン上で詐欺師との間に明確なチャット記録が必要だと考えています。つまり、相手が「マネーロンダリングをしたいので、Uを売ってほしい」と言わなければならないと思っていますが、実務では、取引中の異常行動に基づいて、あなたが主観的に相手が情報ネットワーク犯罪を行っていることや資金の出所が詐欺資金であることを知っていると推定されます。

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