Uの販売は「危険」であり、法律の赤線を越えてはいけない

暗号通貨の世界では、多くのプレーヤーが仮想通貨取引に関する法律の認識に深刻な誤解を抱えている。彼らは無邪気に、仮想通貨取引自体は違法ではなく、たとえUを売却して不正な資金を受け取っても、自分は問題なく逃げられると思っている。せいぜい銀行口座の凍結解除を申請し、受け取った詐欺資金を返還するだけで、すべてが制御可能な範囲内にあるかのように見える。しかし、これは完全に誤った認識である。

我が国の刑法第287条第2項および支援罪の司法解釈は、もし当事者が相手がUSDTを用いて情報ネットワーク犯罪を行っていることを知りつつ取引を行った場合、情報ネットワーク犯罪活動の支援罪、すなわち支援罪を構成すると明確に規定している。この罪を犯すと、最高で3年の懲役刑に直面する可能性がある。また、刑法第312条および隠蔽罪の司法解釈に基づき、もし主観的に相手の資金が詐欺などの犯罪資金であることを知りながら取引を続けた場合、犯罪収益の隠蔽、隠匿罪、すなわち隠蔽罪を構成し、この罪の量刑はさらに厳しく、最高で7年の懲役に達する可能性がある。

多くの人々は、携帯電話で詐欺師との明確なチャット記録を確認できる場合、例えば相手が「マネーロンダリングをしたいので、Uを売ってほしい」と率直に言った場合のみ、主観的に知っていると認定されると誤解している。実際には、司法実務では、捜査機関は取引過程におけるさまざまな異常行動に基づいて当事者が主観的に知っているかどうかを推定することが多い。例えば、取引金額が異常に大きいか、取引頻度が常識的でないか、取引相手が身元不明または犯罪歴があるかどうかなどである。これらの一見普通の取引の詳細が、あなたが相手が犯罪活動に関与していることを知っていたかどうかを判断するための重要な証拠となる可能性がある。一度主観的に知っていると推定されれば、法律の禁区に踏み入れ、厳しい刑事罰に直面することになる。

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