オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、バイナンスオーストラリアデリバティブに対して訴訟を提起し、プラットフォームが消費者を保護できなかったと非難しています。

規制当局は、バイナンスが2022年7月から2023年4月の間に500人以上の小売顧客を卸売投資家として誤って分類したと主張しています。バイナンスは、オーストラリアの金融法の下で重要な保護を彼らに与えなかったと報じられています。

規制不遵守による別のバイナンスの訴訟

ASICによれば、小売顧客は製品開示声明（PDS）、ターゲット市場の決定（TMD）、および内部紛争解決メカニズムへのアクセスなど、より大きな保護を受ける権利があります。

副議長のサラ・コートは、バイナンスのコンプライアンス慣行を「非常に不十分」と批判しました。彼女は、多くの顧客が適切な保護がなかったために重大な財務損失を被ったと述べました。

「ASICは、デジタル資産セクターにおける消費者を保護し、市場の完全性を維持するために、規制および執行ツールの全範囲を引き続き使用します」とサラ・コートは述べました。

この訴訟は、バイナンスが必須のPDSおよびTMD文書を発行せず、十分な紛争解決システムがなく、規制コンプライアンスのための従業員トレーニングが不十分であるなどのいくつかの違反を主張しています。

また、規制当局はバイナンスが「効率的、誠実、かつ公正」に事業を行わなかったと非難しています。今後、この訴訟で罰金、宣言、および逆風を伴う公表命令を求める予定です。

2023年4月、バイナンスのオーストラリアの金融サービスライセンスは、その運営の見直しを受けて取り消されました。ASICは、取り消しはバイナンスの要請に基づいて行われたと述べました。

「バイナンスオーストラリアについての誤情報（および混乱）がいくつかあります。私たちは昨日、デリバティブライセンスの取り消しを求めました。プラットフォームは昨日時点でちょうど104人のユーザーがいました。バイナンス_AUSはAUでスポット取引所を運営し続けます」と、元バイナンスCEOのCZは2023年に書いています。

この法的措置は、ASICが暗号業界の規制に対する注力を高めていることを強調しています。最近、規制当局はクラーケンのオーストラリアの運営者に対してコンプライアンス違反により1,280万ドルの罰金を科しました。

オーストラリアの別の機関AUSTRACも、暗号ATMへの監視を強化しています。この機関は、運営者に厳格なKYCチェックを実施し、取引を監視し、10,000ドルを超える現金引き出しを報告することを要求します。

世界的に、バイナンスはますます多くの法的課題に直面しています。インド政府は、このプラットフォームが8500万ドルの未払い税金を抱えていると報告しています。

英国では、元バイナンスの従業員が告発者訴訟を提起し、同僚が顧客から優遇措置のための賄賂を求めたと主張しています。告発者はまた、不正行為を報告した後に不当解雇されたと主張しています。

全体として、バイナンスオーストラリアに対する訴訟は、政府が金融法の遵守を強化する努力を強化する中で、暗号プラットフォームに対する規制圧力の高まりを反映しています。