バイナンスのオーストラリア支社は、オーストラリアの規制当局から、同仮想通貨取引所が地元の顧客を誤って卸売顧客として分類し、彼らを危険な仮想通貨資産にさらしていると非難されている。

12月18日に発表されたプレスリリースによると、オーストラリア証券投資委員会は、バイナンス・オーストラリア・デリバティブズが500人以上の個人顧客を「卸売顧客」と誤分類したと非難した。その結果、同取引所は高リスクの暗号資産にさらされたこれらの顧客に対して必要な消費者保護を提供しなかった。

オーストラリアの金融サービス法によれば、企業は個人顧客に商品開示書を提供し、準拠した紛争解決制度へのアクセスを提供することが義務付けられている。オーストラリアの機関は、取引所が2022年7月7日から2023年4月21日までの期間にオーストラリアの顧客基盤の83％に対してこれを怠ったと主張した。

ASIC副議長サラ・コート氏は、バイナンス・オーストラリアが2023年4月に取り消される前に保有していたオーストラリア金融サービスライセンスに従って、バイナンスが自社のサービスに対する適切な顧客保護を確保できなかったと主張した。

「これらの顧客の多くは大きな経済的損失を被りました。2023年に、私たちは影響を受けた顧客に対してバイナンスが約1,300万ドルの補償金を支払うのを監督しました」とコート氏は声明で述べた。

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文書によると、ASICは、顧客卸売評価の実施方法から推測されるように、バイナンスがターゲット市場の決定を怠り、準拠した社内紛争解決システムがなく、従業員が「提供される金融サービスを提供する能力がある」ことを保証できなかったとも非難した。

これらの申し立ての結果、ASICは罰金、宣言、不利な宣伝命令を求めることでさらなる法的措置を取ると述べた。

「我々は規制の明確性を高めるために業界と協議しており、ASICは消費者を保護し、デジタル資産業界の市場の健全性を維持するために、あらゆる規制および執行ツールを引き続き活用していく」とコート氏は付け加えた。

2023年4月6日、ASICは、Binance Australia Derivativesからの取り消し要請に応じて、同社が保有するオーストラリア金融サービス（AFS）ライセンスを取り消しました。

2023年7月、オーストラリア当局は、ASICが実施した大規模な調査の一環として、バイナンス・オーストラリアのデリバティブ部門のオフィスへの捜索を開始した。

当時、ASICの調査は、バイナンスが個人投資家を、より高いレベルの消費者保護を必要とする卸売顧客として不適切に分類したという主張に関連した憶測によって引き起こされた。

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