• 2人の中国国籍者と1つのUAE企業が北朝鮮に関連する暗号通貨のマネーロンダリングで制裁を受けました。

  • UAEと米国は、不正な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを撲滅するために協力しました。

米国財務省は、UAEと協調して、北朝鮮のために数百万ドルの暗号通貨をマネーロンダリングすることに関与した2人の中国国籍者とUAEに拠点を置く企業に制裁を課しました。この行動は、北朝鮮の不正活動を支援する金融ネットワークへの対抗に対する米国のコミットメントを強調します。

財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ル・フアイン、チャン・ジアン、およびグリーンアルパイントレーディングLLCをこのスキームにおける役割に対して指定しました。アラブ首長国連邦（UAE）に拠点を置くルとチャンは、盗まれた暗号通貨を法定通貨に換え、北朝鮮の禁止されたプログラムに資金を供給したとされています。フロント企業として運営されるグリーンアルパイントレーディングLLCは、北朝鮮の活動に関連する不正資金の移動に重要な役割を果たしました。

北朝鮮の銀行代表で、以前にOFACによって制裁を受けたシム・ヒョンソプは、ネットワークの活動を指揮していました。当局は、シムが北朝鮮の工作員によって実行されたサイバー攻撃で盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングを画策したと非難しています。

サイバー犯罪と北朝鮮の武器プログラムへのリンク

北朝鮮のサイバー犯罪と暗号通貨の盗難への依存は、その武器開発のための重要な収入源となっています。ラザルスグループのような著名なサイバー犯罪グループは、2022年の6億ドルのロニンネットワークの侵害を含む重要な強盗に関与しています。このような盗難は、北朝鮮の外国通貨収入のほぼ半分を占めると報告されています。

OFACの制裁の下、米国の管轄内の指定された人物のすべての財産と権益はブロックされています。さらに、これらの個人の取引を助ける金融機関は厳しい罰則のリスクを負います。OFACのルールは、これらの制裁を逃れるのを助ける非米国の個人にも適用され、これらの措置の国際的な影響力を強調しています。

米国は、北朝鮮の不安定化行動、特に大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発を可能にする金融構造を解体することを目指しています。

UAEの協力は、このネットワークの特定と撲滅において重要な役割を果たしました。財務省の代行次官ブラッドリー・T・スミスは、北朝鮮の複雑なスキーム、詐欺的なIT作業、デジタルハイスト、マネーロンダリングに対処する重要性を強調しました。

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