CoinVoiceの最新情報によると、中国吉林省四平市鉄東区公安分局の経済犯罪捜査隊は、金融詐欺犯罪の捜査過程で資金の流れを整理し、手がかりを深く掘り下げることによって、仮想通貨USDTを利用して金融詐欺犯罪者が不正資金を移転するのを助けるグループの資金洗浄事件を成功裏に解決した。この犯罪グループは役割分担が明確で、犯行の過程でさまざまな手段を使って捜査を回避した。
調査によると、犯罪嫌疑人劉某は趙某、王某らと共謀し、2023年12月から2024年5月の間に、買い手の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、劉某はまず他人の銀行口座を使用してローンを申し込む必要があると偽り、他人の銀行口座を騙し取った。その後、騙し取った銀行口座を使って金融詐欺犯罪の所得資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出させ、全て劉某に渡させた。劉某はその後、趙某、王某に現金を渡し、趙某、王某はそれぞれの銀行口座に現金を預け入れた。二人は「火幣」プラットフォームを通じて「Uコイン」の低買高売形式で、金融詐欺犯罪グループの資金洗浄を手助けし、そこから利益を得た。このグループは累計で10万元以上の資金洗浄に成功した。
現在、この資金洗浄犯罪グループのメンバーは公安機関によって刑事強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められている。[原文リンク]