アメリカ合衆国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のデジタル資産の洗浄を助長する者に対する制裁を課すため、アラブ首長国連邦（UAE）政府と密接に協力しました。

ネットワークの分解

OFACは、中国国籍のル・フアヤンとジャン・ジアン、及びUAEに拠点を置くグリーン・アルパイン・トレーディングの2名の個人に制裁を課しました。彼らは暗号通貨の変換と、その後、北朝鮮に送金された資金の洗浄に関与していました。

テロリズム及び金融情報担当財務省次官代行ブラッドリー・T・スミスは声明で述べました：

「北朝鮮がその大量破壊兵器 [WMD] および弾道ミサイルプログラムを資金調達するために複雑な犯罪計画を使用し続けている中で — デジタル資産の悪用を含む — 財務省は、この資金の流れを政権に促進するネットワークを妨害することに注力しています。」

ルとジャンはUAEの居住者です。ルは暗号通貨を法定通貨に変換し、北朝鮮またはその代理人向けの物品やサービスを取得するために使用したとされています。彼は2022年初頭から2023年9月まで活動していたと、財務省は述べています。

ジャンは通貨操作にも関与していました。彼は、中国の韓国光善銀行の幹部であるシム・ヒョンソプの運び屋としても行動していた可能性があります。シムは2023年4月に制裁を受け、当時、アメリカ合衆国司法省は彼に対する2件の起訴状を公表しました。

シムは、マネーロンダリングの運営を行い、北朝鮮の情報技術作業者と共謀してアメリカ合衆国で不正に収入を得ることを企てたとされています。

UAEに拠点を置くグリーン・アルパイン・トレーディング社は、シムの活動を支えるマネーロンダリングの前面企業であるとされています。同社のウェブサイトは現在停止されています。

出典: トルコ貿易コンプライアンス & 制裁ネットワーク

資源豊富な敵対者

TRMラボによると、北朝鮮に関連するグループが2023年に少なくとも6億ドルの暗号通貨を盗み、場合によっては7億ドルにも達したとされています。別の情報源によると、北朝鮮は2017年から2023年の間に30億ドル相当の暗号を盗みました。

北朝鮮の関係者に帰属する手法としては、認可された労働者を装うこと、暗号通貨取引所へのハッキング、オペレーティングシステムへのマルウェアの埋め込み、暗号ミキサーの使用などがあります。

出典: アメリカ連邦捜査局

雑誌: ラザルスグループのお気に入りの脆弱性が明らかに — 暗号ハッキング分析