コインスピーカー アメリカ財務省がUAEを拠点とする個人と会社に制裁を課し、北朝鮮の不正な暗号操作に対抗する
アメリカ財務省の外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮の武器プログラムを支援するための暗号通貨のマネーロンダリングに関与した2人の個人とアラブ首長国連邦（UAE）のフロント会社に制裁を課しました。
火曜日の公式発表によれば、制裁を受けた当事者には呂華英、張健、および彼らのマネーロンダリング慣行を隠すために設立された偽の金融サービス会社であるグリーンアルパイントレーディングLLCが含まれます。
アメリカ政府は、北朝鮮の核兵器および弾道ミサイルプログラムを資金提供するために数百万ドルを送金する洗練されたネットワークを破壊するための措置を講じたと述べました。
当局が北朝鮮のシンジケートを取り締まる
OFACの制裁は、北朝鮮のデジタル資産とサイバー犯罪への依存度の高まりを回避するために国際制裁を回避するための北朝鮮の拡大に対する広範な調査の結果でした。北朝鮮のハッカーは、盗まれた資産が呂や張のような仲介者を介して複雑なマネーロンダリングシステムを通じて流れていると関連付けられています。
アメリカ財務省はUAE当局と緊密に協力してこのネットワークを暴露し、北朝鮮の不安定な活動に対抗するための国際的な共同努力を示しました。制裁は、大量破壊兵器の拡散に関与する個人および団体をターゲットにした大統領令13382に沿っています。
アメリカ当局は、呂、張、およびその会社が、北朝鮮の軍事計画の資金調達で長年非難されている国営企業である韓国光栄銀行の制裁対象者であるシム・ヒョン・ソプの指示の下で働いていたと報告しました。
OFACは、2022年初頭から2023年末までの間に、呂の主な役割が北朝鮮のサイバー作戦から得られたデジタル資産を現金化することに関与していたことを発見しました。OFACは、呂が暗号の現金化とマネーミュールを使用して、不正なデジタル資産を法定通貨に変換したと報告しました。
この期間中、彼は北朝鮮の収益生成計画の重要な人物であるシム・ヒョン・ソプのために数百万ドルを洗浄しました。
制裁の影響
張の主な役割は、法定通貨をSimに交換することを促進することでした。彼はまた、検出を避けるために設計されたチャネルを通じて資金を移動させる宅配業者としても機能しました。
この共同マネーロンダリングの取り組みにより、北朝鮮は資金を使用して最終的に武器開発プログラムを支援する商品やサービスを調達することができました。
全体の操作は、UAEに登録されたフロント会社であるグリーンアルパイントレーディングLLCを通じてマスクされていました。この会社は重要な仲介者として機能し、資金の流れを可能にしながら、北朝鮮との関係を隠していました。
OFACによれば、グリーンアルパイントレーディングはシム・ヒョン・ソプに対して物質的および財政的支援を提供し、より大きなマネーロンダリングネットワークのカモフラージュとして機能していました。
一方、制裁の下で、アメリカ合衆国内における呂、張、またはグリーンアルパイントレーディングLLCに属する財産や資産は現在凍結されています。OFACは、アメリカ市民および企業は制裁対象者との取引を厳格に禁止されていると警告しました。
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