最近、暗号通貨の世界は少し混乱しています。コイン取引を行っている友人たちは、銀行口座が凍結されたり、警察が家に来たり、「詐欺罪」や「隠蔽罪」の拘留通知を受け取ったりすることがあるかもしれません。慌てないでください。今日はあなたを無罪放免にする可能性のあるいくつかの状況についてお話しします！

第一の状況：あなたとU商の取引に異常がない

もしあなたの取引の相手が正規のU商で、取引過程に疑わしい点がなく、完全な取引記録とチャット記録を提供でき、相手の資金が違法であることを全く知らなかったのであれば、法律的にはあなたは無罪です！

言い換えれば、取引が明確であれば、法律もあなたが違法行為に参加しているとは見なしません。

第二の状況：相手が被害者で、取引に問題がない

この状況は、あなたに対する冤罪です！もし相手があなたのUを購入し、その後コインを詐欺師に転送した場合、責任はあなたにはありません。

結局、あなたと被害者の取引はすでに完了しており、その後の事はあなたには関係ありません。犯罪にはなりません。

第三の状況：被害者が自らコインの転送を要求する

被害者がUを購入した後にコインを詐欺師に転送するよう要求した場合、取引全体の過程を見なければなりません。

もしあなたが証明できるなら、取引は完全に被害者の要求に従って行われ、チャット記録に異常がなければ、一般的には有罪とはされません。重要なのは、あなたが不法行為に参加していないことを示す完全なチャット記録を持つことです。

第四の状況：相手がマネーロンダリング集団で、取引に異常がない

これは少し複雑です。もし相手がマネーロンダリング集団や車両の一団であれば、あなたの取引行動が異常かどうかを見なければなりません。もしあなたが全く知らず、ただ正常に取引を行い、マネーロンダリング活動に参加していないことを証明できる明確な証拠を提供できれば、基本的には問題ありません。

重要なのは、証拠があなたの資金の出所に対する「知情」の行動を証明できるかどうかです。

まとめ：

もしあなたが完全な取引記録とチャット記録を提供でき、違法活動に参加していないことを証明できれば、一般的には有罪になる心配はありません。最も重要なのは、取引中に明確で透明であることです。法的なリスクを残さないようにしましょう。