バージニア州スプリングフィールド出身の35歳のモハメド・アズハルッディン・チッパは、暗号通貨を使用してテロ組織ISISに資金を提供したとして連邦裁判所に有罪判決を受けました。
シリアに185,000ドル相当の暗号通貨を送信
米国司法省（DOJ）によると、チッパは2019年10月から2022年10月の間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。
証拠は資金が以下に使用されたことを示しました：
ISISの女性たちの脱出を資金提供する。
ISIS戦士を支援する。
チッパは、ソーシャルメディアアカウント、電子銀行振込、対面での現金集金を通じて資金を調達しました。集められた資金は暗号通貨に変換され、トルコに送られ、そこからシリアのISISメンバーに密輸されました。
英国生まれのISISメンバーとの協力
チッパの主な共犯者は、シリアに住む英国生まれのISISメンバーでした。この共謀者は次のために資金を調達するのを手伝いました：
刑務所からの脱出。
テロ攻撃。
「共謀中、被告は185,000ドル以上の暗号通貨を送信しました。」
最大100年の懲役に直面
チッパは5件の罪で有罪判決を受けました：
指定された外国のテロ組織に対する物質的支援を提供するための共謀。
ISISに対する支援を提供または提供しようとした4件の罪。
最大の刑罰を科されると、彼は最大100年の懲役に直面しますが、連邦犯罪の実際の刑は通常低くなります。
判決公聴会は2025年5月5日に予定されており、裁判官は連邦の判決ガイドラインと法的要因に基づいて彼の懲役の長さを決定します。
暗号通貨とテロ資金調達に関する他の事件
司法省は最近、AurumXchange暗号通貨取引所の運営者であるマキシミリアン・ピリピスを、ダークネット市場シルクロードに関連するマネーロンダリングで起訴しました。
取引所はシルクロードアカウントに関連する取引を処理したとされています。
AurumXchangeは2009年から2013年までライセンスなしで運営し、AML（マネーロンダリング防止）およびKYC（顧客確認）規制に違反しました。
これらの事件は、暗号通貨がどのように違法活動に悪用されるかを浮き彫りにし、より厳しい規制の必要性を強調しています。
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