仮想通貨の取引で1000万元を得たあなたは、心の中で喜びを感じ、これらの仮想的な富を真の金銭に変えたくてたまらなくなります。DeFi市場が全面的に活況を呈する中、あなたはUSDTを人民元に交換する方法を探し始めます。多くの選択肢の中で、信頼できそうな商人を選び、取引契約を結びました。


合意されたプロセスに従い、あなたはUSDTを指定された取引プラットフォームに送金します。商人があなたの口座に人民元を振り込んだ後、あなたがコインを放出することで、取引所は仮想通貨を相手に送ります。このプロセスは一見安全に見えますが、実際には巨大なリスクが潜んでいます——商人があなたに渡したお金の出所が合法かどうか、あなたには全く知る術がありません。


多くの人々はリスクを回避するために、一見安全な措置を講じることがあります。例えば、資金の滞留時間を確認したり、商人に凍結補償の約束を求めたり、信頼性の高いトレーダーを探したりします。しかし、これらの方法ではリスクを完全に排除することはできません。なぜなら、資金が凍結されるかどうかの重要な要因は、通報されるかどうかに依存し、この状況は完全にコントロールできないからです。それは、いつ爆発するかわからない時限爆弾のようなものです。

言い換えれば、商人があなたに送った人民元が合法的な出所から来ているかどうか、あなたは確信が持てません。現在の取引に問題がなくても、数ヶ月または数年後に商人の過去の犯罪資金に関わることで、あなたの口座が銀行に凍結される可能性があります。また、商人の銀行口座は頻繁な異常操作により、銀行のビッグデータにマークされる可能性が高く、あなたの口座がこれらの高リスク口座と資金取引を行うと、連鎖的な影響を受けることになります。

さらに厳しいのは、国内の銀行口座では資金の流動が頻繁で、資金の出入りが早く明らかな預金記録がないため、銀行のリスク管理メカニズムが作動し、口座が凍結されることがよくあります。特にUSDTを頻繁に使用して取引する人々は、銀行システムによって高リスクユーザーとしてマークされやすくなります。例えば、USDTを使って違法なネット賭博を行っている多くの人々の銀行口座は、最終的にブラックリストに載ることになります。

実際、大多数の仮想通貨とカードの交換を行っている商人の口座はすでに高リスクの範疇に入っています。これらの口座と頻繁に取引を行う個人は、関連リスクのために銀行のビッグデータシステムによって詐欺の疑いがかけられるアカウントとしてマークされることが簡単です。さらに、口座が凍結されたり、使用制限を受ける可能性もあります。

したがって、仮想通貨を人民元に交換する過程では、特に注意が必要です！一時的な不注意による不必要なトラブルを避けるべきです。安全な資金の流れには、取引相手の厳密な選別が必要なだけでなく、全体のプロセスに潜むリスクに対しても高い警戒心を持ち、自分の財産が不適切な操作によって損失を被らないようにする必要があります。


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