ナイジェリア経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、ナイジェリアのラゴス市でサイバー犯罪と暗号詐欺のシンジケートに対する作戦で193人の外国国籍者を逮捕しました。
EFCCのスポークスマン、ウィルソン・ウウジャレンによれば、148人の中国国籍者と40人のフィリピン国籍者から成る容疑者は、2024年12月10日にナイジェリアの商業中心地ラゴスにある7階建てのビッグリーフビルで逮捕されました。
ナイジェリアのロマンスおよび暗号投資詐欺で押収された$355,000の一部がカナダの被害者に返還された — トロント警察
詐欺の背後にいたとされるナイジェリア人、オモンコハ・プレシャス・アフレが逮捕されました pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX
— Naija (@Naija_PR) 2024年12月10日
ウウジャレンはさらに、その高級ビルが主にアメリカ大陸とヨーロッパの被害者をターゲットにしたコールセンターであると述べました。センターのスタッフは、WhatsAppやInstagramなどのソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを通じて個人に連絡し、オンラインで誘惑したり、見込みのある投資機会で魅了したりしました。
被害者が誘い込まれると、彼らは詐欺的な暗号通貨スキームや他の架空のプロジェクトのためにお金を移転するように強要されました。
EFCCのスポークスマンは、「ナイジェリアの共犯者は外国の大物によって、フィッシングを通じてオンラインで被害者を探し、主にアメリカ人、カナダ人、メキシコ人、そしていくつかのヨーロッパ諸国の人々をターゲットにしました。」と述べた。
「ナイジェリア人は、WhatsApp、Instagram、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームで被害者と関わるために偽のプロフィールを使用するよう訓練されていました。」
彼は付け加えた：
「ナイジェリア人が被害者の信頼を勝ち取ることができると、外国人は実際に被害者をだますタスクを引き継ぎます。」
EFCCの調査によると、ナイジェリアの共犯者には正式な契約が提供されず、法人の口座を通じて支払われることもなかった。代わりに、現金または個人の銀行口座を通じて支払いが行われた。
「これらの外国人は、ナイジェリアのオンライン詐欺の中心地としての評判を利用して、彼らの犯罪行為を隠しました。」
彼はさらに、逮捕がナイジェリアから発生するすべての詐欺がナイジェリア人によって行われているわけではないことを示していると強調した。
委員会は国際的なパートナーと協力しており、組織犯罪との可能なつながりを調査します。襲撃中、捜査官はコンピュータ、電話、車両を押収しました。
最近数ヶ月、EFCCはナイジェリア国内での違法暗号通貨操作に対する法執行を強化しています。
規制 | #ナイジェリア、無許可の暗号企業に対する取り締まりを続け、最新の約15,000の有罪判決
この判決は、EFCCの無許可のUSDTからナイラへの取引を取り締まるための法的努力の最新の実証です https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年11月19日
今月初め、委員会は、個人から資金を集めて暗号マイニングリグを購入するという疑わしい暗号詐欺に関連する5つの銀行口座を凍結する命令を取得した。
規制 | ナイジェリアの裁判所が約28,700の暗号マイニング詐欺に関連する銀行口座を凍結
「[調査] 現在までの調査で、容疑者が資金を意図した目的に使用しなかったことが明らかになりました。」 – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年12月3日
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