九哥が長文を書いて、暗号通貨の大口引き出しのリスクとそれを回避する方法について詳しく説明します！（超全般的+実用的）
暗号通貨の新規者も老舗も、出金問題について多くの疑問を抱えています。新規者は出金できないことを恐れ、老舗は裏金に遭遇することを恐れています。
新規の人は小額取引の場合、この懸念は大きな問題ではありません。結局のところ、国内のOTC市場はピアツーピア（C2C）取引であり、買いたい人がいれば売りたい人もいますので、C2C取引の方法は常に存在します。現在、BinanceとOKXのC2C取引市場はまだ安定しており、信頼性の高い商人を見つけ、小さな利益を追求しないことで安心して使用できます。
ここでは、暗号通貨の老舗が心配している出金銀行カードが凍結される問題、つまり裏金を受け取ることへの懸念について重点的に説明します。
後文は長いですが、全て実用的な内容で、具体的な例については私に相談してください。
目次
1 裏金とは何か
2 裏金の特徴
3 現金化時の裏金問題への対処法
4 銀行カードが凍結された場合の対処法
5 上級思路
6 まとめ：
裏金とは何か
C2C取引市場での購入価格が売却価格を下回る場合。
理論的には、あなたは6.34の価格で1000個のusdtを購入し、6.38の価格で1000個を売却して、純利益0.04*1000=40ドル=280元の中国元を得ることができます。これを繰り返し行うことができます。
しかし、市場は馬鹿ではなく、利幅はすでに解消されています。
この理由が発生するのは、法定通貨でusdtを購入する商人（つまり、6.38を掲示している）に裏金が含まれているためです。彼は市場価格よりも高いコストでusdtを購入したがっており、その結果、あなたはマネーロンダリングの手助けをすることになります。
18年以前は、C2C市場は比較的正常でした。その後、テレコム詐欺などの様々な裏金がすべて暗号通貨のC2C市場を通過しようとしました。裏金を追跡するgaはこの分野を非常に厳しく管理しており、裏金が流通するカードはすべて調査に協力するために凍結されます。
裏金の特徴
非常に感染症のようです。高い感染性を持ち、潜伏性があり、表面上は見えません。したがって、2つの特徴をもたらします：
1、このカードが裏金を受け取ると、感染する可能性があり、凍結されることがあります。このカードが任意のカードに転送されると、新しいカードも感染します。
2、凍結される前にどのカードやお金が問題かはわかりません。凍結されて初めてわかるので、少し防ぎきれないところがあります。
引き出し時の裏金問題への対処法
1、引き出し時は、取引量が多く登録時間が長く、価格が正常（売却価格が市場購入価格を下回る）な商人を探し、小さな利益を追わないでください：
一般取引量2000件以上、登録時間1年以上、価格が購入価格を下回るもの。取引量が少なく、登録して1ヶ月以内、価格が上位のものにはほぼ問題があります。
2、あまり使わない空のカードでお金を受け取ることをお勧めします。1枚のカードの金額はあまり多くないようにし、各カードはできるだけ1つの商人と取引します。入金後1〜3ヶ月隔離し、凍結されていないことを確認してからメインカードに移します。どの商人に問題があるかはわからないため、単なる確率です。したがって、万が一凍結された場合の損失を減らす必要があります。このように隔離する方法を使用すれば、たとえ1枚のカードが凍結されても大きな問題はなく、処理が完了するのを待つことができます。
銀行カードが凍結された場合の対処法
上級思路
1、もしあなたがお金を非常に持っていて、ドルの需要がある場合、ドル取引所krakenに口座を開設し、usdtを引き出してusdに換金し、あなたのドルカードに引き出すことができます。
2、ある人はお金を受け取った後すぐにクレジットカード/ローンを返済したり、投資信託を購入したり、株式市場に入ったりすることができます。この場合、一般的に凍結される確率は少し低いです。
3、銀行カードを使用するのが良いです。支付宝と微信では凍結される確率を下げることはできません。
まとめ：
適切に操作し、小さな利益を追わなければ、裏金に遭遇する確率は大幅に減少します。
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