著者：ニール・バーネット、RUSI
翻訳：フェリックス、PANews
クレムリンがますます孤立し、外国の影響力行動に集中している世界では、越境活動を行うためにビットコインマイニングに従事する強い動機があります。ロシアの天然ガスマーケットが縮小する中、余剰エネルギーを電力に変換し、それを再び暗号通貨に変換する現象が徐々に広まっています。2018/19年以来、この現象はロシアの「影の領土」（ドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジア）で大規模に発生しています。これらの法的に曖昧な範囲を利用することで、事実を隠蔽し、ロシア国家の天然ガスや電力資源を略奪することが可能です。そして、典型的なポストソビエト時代のロシアのように、民間部門の参加者が秘密活動を行っています。
安価なエネルギーを匿名通貨に変換する方法
ビットコインの匿名性は暗号支持者によって疑問視されており、ビットコインは追跡可能であり、暗号通貨は実際に前例のない透明性を提供します。これはある程度正しいですが、悪用の目的で足跡を隠す方法はいくつかあります。これらの方法には、Tornado Cashなどのミキサーを使用してオンチェーンの追跡を隠すこと、「The Onion Router」と呼ばれるダークウェブシステムを使用すること、または単にオフラインのビットコインウォレットを現金プレミアムで所有者から購入することが含まれます。新しいビットコインをマイニングすることも一定の保護を提供します。なぜなら、トークンは最初の転送時には履歴がないため、調査官にデータを提供することはできないからです。
マイニングのために、ビットコインネットワークはコンピュータの処理能力を必要とします。システムが分散化されているため、ビットコインの設計者は処理能力を提供する側にインセンティブを与えています。インセンティブは、新しいビットコインをネットワーク取引の処理能力を提供するノードに配布することです。「ビットコインマイナー」は「マイニング機器」（専用サーバー）に投資して、これらの計算を実行し、新しいトークンを生成します。
ビットコインマイニングの重要なコスト変数は、これらのサーバーに電力を供給するために必要なエネルギーであり、これがロシアの「影の領土」の魅力的な要因の一つです。Nftevening.comが2024年9月に行った調査によれば、「アイルランドでのビットコインマイニングのコストは321,112ドルに達し、イランではマイナーが1,324ドルを支払うだけで済み、240倍安くなっています」。ビットコインが10万ドルに近づいても、多くの法域でビットコインマイニングが経済的に実行可能であるとは言えません。
ドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジアはいずれもビットコインマイニングにおいて最も安価な10地域には含まれていません。なぜなら、それらは主権政府が制御できないグレーゾーンだからです。さらに、これらの地域での電力取得方法は調査に記録されておらず、調査は国家が公表した電力価格に基づいています。電力コストがゼロに近く、関連する地域が国際的に認められていない場合、このような研究方法は無効になります。
グレーゾーン
「影の領土」ドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジア（すべてロシアの「保護」の下にある）は、クレムリンと同盟を結ぶ者に特別なビットコインマイニングの機会を提供します。
ドニエストル川沿岸：MGRES発電所のエネルギーを使用しており、その燃料はロシアの天然ガス工業株式会社（Gazprom）から無料で提供された天然ガスです。マイナーを引き付けるために設立されたテクノパークは、1キロワット時0.043ドルで電力を提供しています。
ドンバス：2021年以来、石炭火力発電所の電力を使用しており、通常は重工業に電力を供給しています。ザポリージャ原子力発電所から盗まれた電力も使用される可能性があります。人材資源省は、ドネツク金属工場にマイニングセンターがあり、さらに少なくとも1つのセンターがあり、これら2つのセンターは連邦保安局（FSB）の保護下で運営されています。
アブハジア：2015/16年以来、グルジアと接するエングリ水力発電所や輸入されたロシア電力の電力を使用しています。電力コストはキロワット時0.005ドルまで低下しています。しかし、公開された情報源によれば、2023年以来アブハジアとグルジア本土のマイニング量は急激に減少しています。
ドニエストル川沿岸：完璧なビットコインマイニング環境
ドニエストル川沿岸はGazpromの無料天然ガスと大量の発電能力を利用できるため、非常に魅力的なビットコインマイニング地点となっています。
重要な要因は、モルドバ本土とドニエストル川沿岸との間の天然ガス供給と発電に関する取り決めです。これらの2つの地域は、パイプラインを介してGazpromの天然ガスを受け取っており、両地域の天然ガスはGazpromとMoldovagasとの契約を通じて請求されています（Moldovagasの50%の株式はGazpromが制御しています）。しかし、モルドバが天然ガス料金を支払っている一方で、ドニエストル川沿岸の天然ガスは名目上、Moldovagasの約7.09億ドルの債務に加算されています。この金額の返済の見込みは低く、論争の対象となっています。
2021年にマイア・サンドゥがモルドバの大統領に就任して以来、この国はこのエネルギーへの依存を減らしています。しかし変わらないのは、ドニエストル川沿岸の天然ガスは実際には無料であり、2,500メガワットのMGRES発電所に電力を供給するために使用されています。モルドバはMGRESから約80%の電力を依存しており、これは本来敵対的な実体間の奇妙な相互依存関係を示しています。
この無料エネルギーは、ドニエストル川沿岸の旧式で汚染の多い非効率的な重工業を運営し続けるためのモスクワの補助金であり、これらの重工業には化学工業、鉄鋼業、セメント業が含まれています。また、非常に安価な家庭用天然ガスを提供し、地元政権に対する国民の支持を固めるのに寄与しています。
モルドバ政府が提供した情報によれば、2つの実体の驚くべき天然ガス消費量からこの補助金の規模が見て取れます：ドニエストル川沿岸（人口30万人）は年間約20億立方メートルを消費し、モルドバ本土（人口250万人）は年間約10億立方メートルを消費しています。引き渡し地点では、ドニエストル川沿岸の一人当たりの天然ガス受取量はモルドバの16倍に相当します（ただし、この数字はドニエストル川沿岸の一部の天然ガスがMGRES発電所で発電され、その後モルドバに販売されるという事実によって相殺されています）。この状況が2025年まで続くかどうかは不明です。なぜなら、ウクライナがGazpromとの天然ガス通過契約を更新することを拒否しているからです。
現在、この地点はビットコインマイニングにほぼ完璧な環境を提供しています。MGRES発電所が大量の電力容量と無料の天然ガスの使用権を持っているため、ビットコインマイニングに参加する動機は明白です。2018年、ドニエストル川沿岸地域は暗号通貨マイニングの発展を加速するための明確な法的基盤を提供する法律を通過させました。
2019年、「Tehnopark OJSC」という名の国営マイニング企業地区が大々的に宣伝され、外国のマイナーを引き付けることを目的とし、1キロワット時0.043ドルで電力を提供しています。これは非常に競争力のある価格であり、BestBrokers.comの調査によれば、2024年のカザフスタンの電力価格は1キロワット時0.073ドル、アメリカは1キロワット時0.127ドルです。現在、信頼できるデータはありませんが、ドニエストル川沿岸地域が無料の天然ガスを得ている事実は、この価格が世界で最も安い可能性があることを示しています。
BestBrokers.comのデータによれば、現在1枚のビットコインの消費電力量は854,403キロワット時（この数字は近年大幅に上昇しています）。この数字に基づくと、ドニエストル川沿岸での1枚のビットコインの電力コストは36,739ドルであり、ビットコインの価格は約97,000ドルです。カザフスタンの相応の数字は62,371ドル、アメリカは108,509ドル（このアメリカの数字は全国平均であり、マイナーは電力が安い州で運営する可能性があります）。
しかし、2019年以来、さらなる報道はほとんどなく、そのウェブサイトもオフラインになっていますが、2022年まで運営されていました。これは、ドニエストル川沿岸のビットコインマイニングが停止したことを意味するものではなく、国際的なマイナー（ロシア人を除く）が期待されるほどティラスポリに殺到していないことを反映しています。したがって、戦時条件と慎重さの必要性を考慮すると、宣伝する必要はありません。
モルドバの非政府組織Anticoruptieの報告によれば、主要なマイニング参加者はGoweb International LimitedとTirastel GmbHです。
西側の投資家が関与しているとされる一方で、「投資家」は主にロシア人であり、Gazpromに関連しています（Gazpromがドニエストル川沿岸に提供する一部の天然ガス補助から利益を得ています）。
Goweb International Limitedは興味深いケースです。Anticoruptieの報告によると、2018年1月、英領バージン諸島の法人Goweb International Ltdは870万ドルを費やして暗号マイニング機器を購入し、ドニエストル川沿岸に輸送しました。資金はラトビアのABLV銀行を通じて送金されました。翌月、米国財務省の金融犯罪執行ネットワークは、「アゼルバイジャン、ロシア、ウクライナ」に関連する「制度的なマネーロンダリング」を理由にABLVを調査の目標にしました。ABLVはまた、2016年の「マネーロンダリングスキャンダル」の中心機関でもあり、このスキャンダルではモルドバ銀行が10億ドルを盗まれました。
Anticoruptieの報告書には次のように書かれています：
「Goweb International Limitedは、ロシア出身の商人たちによって運営されているオフショア企業で、Nikita Morozovが指導しています。この会社は、マイニング機器の製造とマーケティングを専門としています。」
この会社の公式ウェブサイトによれば、モルドバで最大のマイニング能力を持ち、40 MWhに相当し、6〜8のマイニングファームに相当します。」
2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したことで、モスクワの国際的な天然ガス販売能力が低下し、ロシア国家が天然ガスをビットコインマイニングに転用する動機はますます高まっています。
ビットコインの使用方法
十分な理由があることは、「影の国家」のビットコインマイニングは民間部門の参加者によって行われていますが、クレムリンの支援の下で運営されていることです。ドニエストル川沿岸では、イーゴール・チャイカ（Igor Chaika）の直接的な関与により、この関係が非常に明白です。彼は名目上、ロシアのビジネス組織「デロバーイ・ロシヤ」のドニエストル川沿岸代表ですが、彼がこの地域の実質的なFSB責任者であることは広く知られています。
チャイカは前ロシア総検察長（2006-2020年）ユリ・チャイカの息子であり、彼はクレムリンと司法システムの乱用に密接に関連しています。父親は現在、プーチンがチェチェンに派遣したラムザン・カディロフの特使を務めています。一方で、彼のもう一人の息子アルチョム・チャイカはビジネスマンで、カディロフの「人道的、社会、経済問題」の顧問を務めています—おそらくこの役割は彼に他の興味を追求する十分な時間を与えています。
キシナウのバルカン調査報道ネットは2018年に、当時この地域がビットコインマイニングの初期段階にあったことを報じています：
「チャイカはその後、ロシアの日報（コメルサント）に対し、ビットコイン計画を進め続けたいと述べました。「今、進めるための前提条件が整いました」。私たちはティラスポリの行政長官の意見に同意し、法律が施行された後、当局がプロジェクトのインフラを提供することを期待しています。私たちは彼らがマイニングファームの場所を提案することを期待しています。」
(Wired)は、チャイカが「ドニエストル川沿岸の暗号通貨マイニングに4億ルーブルを投資する準備ができている」と述べたと報じています。
2024年8月、スイスSECOがイーゴール・チャイカ（Igor Chaika）に対して制裁を実施した規定によれば、彼はロシア連邦保安局（FSB）がモルドバ国内で行う不安定化活動の資金提供を担当しています。スイスの制裁声明は、彼がモルドバ問題を担当するFSB副局長ドミトリー・ミリューチン（Dmitry Milyutin）と密接に連携していると述べています。また、チャイカは、国家の安定を破壊する役割を果たすモルドバ人（イラン・ショールやウラジミール・プラホトニュクを含む）とともに制裁リストに載せられています。引用は次のように述べています：
「イーゴール・チャイカはロシアのビジネスマンで、モルドバ共和国の安定を破壊することを目的としたプロジェクトのためにロシア連邦保安局（FSB）に資金を調達しています。彼はロシアの「金庫」としての役割を果たし、モルドバ共和国のFSB資産への資金を送信し、同国をクレムリンの支配下に置くために努力しています……」
チャイカが2018年以来ロシア—ドニエストル川沿岸ビットコインマイニング協力の構築に果たした役割を考えると、生成されたビットコインはモルドバの安定を破壊するために使用される可能性が高いです。
ビットコインがクレムリンの転覆活動を支援する方法は、モルドバをはるかに超えています。たとえば、米国のある抜け穴では、200ドル以下の政治献金を匿名で行うことができます。巨額の資金は自動的に分割され、小額の献金形式で電子的に移転され、暗号通貨は匿名性をさらに高めます。たとえば、2020年、トランプの選挙チームはこの方法で3億7800万ドルを調達し、バイデンの選挙チームは4億600万ドルを集めました。選挙チーム自体も連邦選挙委員会も、この近くの8億ドルの資金がどこから来たのかを特定できません。
2018年、米国司法省はNetykshoらに対して起訴を行いました。彼らはGRU（ロシア軍情報局）26165部隊（一般に「ファンシー・ベア」として知られる）および74455部隊（「サンドワーム」）のメンバーまたは共犯者であるとされています。起訴状は、この組織がDCLeaksおよびGuccifer 2.0事件の責任を負っているとしています：
「陰謀者たちはさまざまな通貨（ドルを含む）で取引していますが、主にビットコインを使用してサーバーを購入し、ドメイン名を登録し、ハッカー活動の費用を他の方法で支払っています……
暗号通貨は、制裁を回避し、禁輸軍事装備の支払いに同様に効果的です。特にインドなどのパートナー国と協力する際に、これらの国の銀行が発見されると、容易に二次制裁を受ける可能性があります。2024年9月、イギリス（フィナンシャル・タイムズ）は、制裁回避のためにインド—ロシアの「閉鎖的」取引ルートを確立した詳細を示すリーク資料を公表しました：
ポイダは、ロシアがルーブルを使用し、軍民両用部品の安定供給を確保するための5段階の計画を概説しました。ロシアはロシアとインドの企業間で「閉鎖的な支払いシステム」を確立し、西側諸国の監視を受けないようにし、「デジタル金融資産の使用」を含む……
2024年11月、米国財務省はロシア外貿銀行の上海支店（VTB Shanghai）とロシア連邦貯蓄銀行のニューデリー支店の4名の従業員に制裁を課しました。この措置は、銀行界への警告である可能性が高いです。これらの制限は、ビットコインを決済手段として利用する魅力を高めると予想されており、地元の銀行にリスクをもたらしません。
この分析を考慮すると、ロシアの「影の地域」でのビットコインマイニングは、否定できないほど利益があり、実質的に匿名な方法であり、大量の権力を金銭に変換することができます。この資金は、親しい関係にあるロシア人を豊かにし、彼らがドバイやトルコなどで裕福な生活を送ることを可能にします。
同様に、さまざまな脅威ももたらしました。これらの脅威には、隣国の安定を破壊すること、西側民主主義国家に秘密の影響を与えること、そしてインドなどの同盟国と協力して制裁を回避するための便宜を提供することが含まれます。
ウクライナの同盟国がクレムリンのウクライナにおける違法侵略戦争の資金と資源を制限する努力を続ける中で、このマイニング活動を打撃することは重要な優先事項であり、特別な努力が必要です。これには、サイバー戦争の手段、新たに鋳造されたトークンのブロックチェーン追跡、ロシアの違法活動に関連するトークンを暴露すること、マイニングを促進するデジタル資産プラットフォームへの制裁、そして「影の地域」の安価なエネルギーを断つ政策の策定が含まれるかもしれません。西側諸国の制限措置は、ロシアの回避戦略に遅れがちです。ビットコインマイニングの脆弱性に関しては、証拠は明白です。
関連記事：ロシアがなぜ暗号通貨マイニングを許可し、合法化すると何を意味するのか？
